安徽皖通科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告（姚禄仕）
本人作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2015 年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，致力于维护全体
股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股东大会，慎重
审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，了解企业运作情况，积
极为公司发展建言献策，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见
的相关事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公
司和股东利益。现将本人 2015 年度履行独立董事职责具体情况报告
如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况
2015 年度公司共召开董事会会议 8 次，本人出席会议情况如下：
本年度召开董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务
事会会议次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
姚禄仕 独立董事 8 8 0 0 否
2015 年，公司共召开股东大会 3 次，本人出席会议情况如下：
本年度召开股东 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 职务
大会会议次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
姚禄仕 独立董事 3 3 0 0 否
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本年度，本人均按时出席董事会会议和列席了股东大会。认真审
议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利
益和股东利益。本年度，本人对董事会会议审议的相关议案均投了赞
成票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，本人对公司下列
有关事项发表独立意见：‘
1、2015 年 2 月 16 日，对公司第三届董事会第十五次会议审议
的《安徽皖通科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》、《安徽
皖通科技股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于
公司续聘 2015 年度审计机构的议案》以及 2014 年度高管薪酬发表独
立意见。
2、2015 年 6 月 10 日，对公司第三届董事会第十八次会议审议
的《关于公司选举王夕众先生、孙胜先生为第三届董事会董事的议
案》、《关于公司变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》和《关于
公司使用自有资金进行委托理财的议案》发表独立意见。
3、2015 年 8 月 7 日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的
《关于公司使用募集资金向全资子公司烟台华东电子软件技术有限
公司增资的议案》和《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体
的议案》发表独立意见。
4、2015 年 8 月 27 日，对公司第三届董事会第二十次会议审议
的《安徽皖通科技股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要》相关事
项发表了《独立董事关于关联方占用公司资金和对外担保情况的专项
说明和独立意见》。
5、2015 年 12 月 29 日，对公司第三届董事会第二十二次会议审
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议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和
《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表独立意
见。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发
展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所
需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见；对于董事会审议
的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在
充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、2015 年年度报告编制沟通情况
本人在公司 2015 年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公
司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会
审计委员会一起沟通了解公司 2015 年年度报告审计工作安排及审计
工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上
市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有
效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，规范信息
披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益
相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2015 年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易
和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司
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的经营、治理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。本
人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议
案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
六、任职董事会各委员会工作情况
1、审计委员会工作情况
董事会审计委员会定期了解公司财务状况与经营情况，审查公司
内部控制制度执行情况，在年度财务报告审计过程中，与会计师事务
所及时进行沟通与交流，确保审计的独立性并保质保量完成审计工
作。对会计师事务所的工作进行评价与总结，对公司下年度聘请会计
师事务所提出建议。报告期内， 董事会审计委员会召开了五次会议，
审议内审部门提交的2014年度、2015年第一季度、半年度和第三季度
内部审计报告，审议内审部门工作总结和工作计划事项，每季度对公
司财务报告、募集资金存放与使用情况进行审核，并形成相关决议，
对公司健康运行及内部规章制度的贯彻执行实施了有效监督。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展相关
工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司现行的董
事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬发放情况进行了审核，认为
其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自的岗位履职情况相结
合，符合公司的薪酬管理规定。
七、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、
安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极
参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高
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自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
八、其他工作情况
1、未发生本人提议召开董事会会议的情况；
2、未发生本人提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、联系方式
独立董事姚禄仕电子邮箱：yaolushi@sina.com。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：姚禄仕
2016 年 3 月 21 日
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