证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-023
浙江盾安人工环境股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监
事会第五次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016 年 3 月 18 日以现场方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区滨安
路 1190 号智汇领地科技园 B 座公司会议室。
3、监事会会议出席情况
本次会议应表决监事 3 名，实际参加现场表决监事 3 名，发出表决单 3 份，收
到有效表决单 3 份。
4、监事会会议主持人和列席人员
会议由监事朱兴军先生主持。
5、本次监事会会议的合法、合规性
会议召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下 12 项议案：
1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度
监事会工作报告》，本报告须提请公司 2015 年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度
财务决算报告》，本报告须提请公司 2015 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本预案须提请公司 2015 年度股东大会
审议。
4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会
关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，
公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。”
5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度
报告及其摘要》；
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江盾安人工环境股份有限公司 2015
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏”。
本报告及其摘要须提请公司 2015 年度股东大会审议。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用
2016 年度审计机构的议案》，本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关
联交易的议案》，本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对
外担保事项的议案》，本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联互
保的议案》，本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为境
外子公司提供内保外贷的议案》，本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权
董事会处置海螺型材股权的议案》，本议案须提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名
夏小报先生为公司股东代表监事候选人的议案》，本议案须提交公司 2015 年度股
东大会审议。
上述议案的具体内容，公司已于 2016 年 3 月 22 日刊登在公司指定的信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 22 日
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