证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2016-005
杭州解百集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2016 年 3 月 18 日以现场会
议方式在公司召开了第八届监事会第十二次会议。本次会议通知于 2016 年 3 月 6 日
以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事
会主席郑学根主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有
关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2015 年度监事会报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、审议通过公司《2015 年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》第 68 条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》、上海证券交易所《关
于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在
全面了解和审阅公司 2015 年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司 2015 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理
和财务状况等事项。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度财务状况和经营成
果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○一六年三月十八日
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