贵州盘江精煤股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会
议
文
件
二零一六年三月三十一日
600395 盘江股份 2016 年第一次临时股东大会会议文件
目 录
一、会议须知...........................................................................................................3
二、会议议程...........................................................................................................5
三、会议议案
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案.............7
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会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东和股东代表在公司召开 2016 年第
一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
请各位股东和股东代表遵守以下会议须知：
一、本次会议采取现场结合网络投票方式进行，计划网络投票的股东可
通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2016 年 3 月 31 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 3 月 31 日的
9:15-15:00。
二、请现场出席公司股东大会的股东及股东代表注意：
1、参加现场会议的股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明出席股东大会，股东代理人还应当提交股东授权委托
书和个人有效身份证件。本次会议公司聘请的律师依据证券登记结算机构提
供的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所
持有表决权的股份数。具体参会登记方法详见本公司于 2016 年 3 月 16 日披
露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
2、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩
序。
3、请现场出席会议人员将手机调至振动或关机状态，听从大会工作人
员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。若发生干扰股东大会秩序和侵犯
股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。
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4、主持人与董事会秘书视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
5、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东和股东代表不得以任何
理由搁置或不予表决。
6、请现场出席公司股东大会的股东和股东代表在表决完成后，将表决
票及时交给工作人员，以便统计表决结果。
三、本次大会召开后，应做出决议。
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现场会议议程
（2016 年 3 月 31 日）
一、会议时间：2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 14:30
二、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号盘江控股集团公
司会议中心二楼会议室
三、主持人：公司董事长张仕和先生
四、参加人：
1、公司股东及股东授权委托代表；
2、公司第四届董事会成员；
3、公司第四届监事会成员；
4、公司高级管理人员；
5、公司董事会聘请的律师。
五、会议议程表（附后）
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2016 年第一次临时股东大会现场会议议程表
（2016 年 3 月 31 日）
时间 内容 主持人
一、主持人宣布现场大会开始：介绍参会股东及股东代表情况
二、议案审议
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措
施的议案。
下 张
三、议案表决
仕
1、股东和股东代表投票
午 2、监票人统计现场投票结果（期间休会 15 分钟）
和
3、监票人代表宣读现场表决结果
4、律师宣读现场会议见证意见
5、现场会议结束
注：2016 年 3 月 31 日下午 14:30 正式开会
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贵州盘江精煤股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料之一
贵州盘江精煤股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报影响
及公司采取措施的议案
各位股东及股东代表：
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的
影响进行了认真分析并编制了《贵州盘江精煤股份有限公司关于非公开发行
股票摊薄即期回报及填补措施的说明》，公司董事、高级管理人员已就相关
填补回报措施能够得到切实履行出具了承诺函，具体内容已于 2016 年 3 月
16 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第四届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过。
以上议案，现提请公司本次股东大会审议。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
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