证券代码：002305 证券简称：南国置业 编号：2016-014号
武汉南国置业股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于
2016 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2016 年 3 月 21 日上午 10:00 在武汉市武
昌区民主路 789 号公司多功能会议室召开。会议由监事会主席高泽雄先生主持，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于项目合作暨关联交易的预案》
监事会认为：本次合作开发武汉洺悦府项目将进一步提升公司综合开发能力和公司竞
争力，为公司股东创造更大的价值，符合公司加快发展战略布局的需要。
表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网发布的《关于项目合作暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的预案》
监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向控股公司提供财务资助，其他关联人股
东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告》。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
监事会
二〇一六年三月二十二日
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