利民化工股份有限公司
利民化工股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作
为利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会
第六次会议审议的相关事项，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，发表独
立意见如下：
一、我们审阅了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关
于<公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》，我们认为：本次非公开
发行股票增加价格调整机制和预案的修订符合 《公司法》、《证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》和《公司章程》等有关规定；综合考虑了公司所处行业和
发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有利
于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的行为。董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的
表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大
会审议时，关联股东应当回避表决。
二、我们审阅了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公
司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》，我们认为：
认购对象李新生为公司控股股东、实际控制人之一，公司的控股股东、实际控制人
为李明、李新生和李媛媛，李新生和李媛媛是李明之子女。 李新生属于公司的关
联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票事项构
成关联交易；《附条件生效的股份认购合同之补充合同》条款符合相关规定的要求，
定价（包括关联交易定价）公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形；公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案
的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
我们一致同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议，股东大会审议
时，关联股东应当回避表决。
独立董事：吴超鹏 张晓彤 夏 烽
2016 年 3 月 19 日
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