证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-025
浙江东南网架股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立
董事张红英女士递交的书面辞职报告，张红英女士因个人原因申请辞去公司第五
届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会
提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张红英女士不再
担任公司任何职务。
由于张红英女士辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
的有关规定，张红英女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生
效。在此之前，张红英女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司第五届董事会第十四次会议提名韩洪灵先生和刘旭微女士为公司第五
届董事会独立董事候选人。独立董事候选人韩洪灵先生和刘旭微女士需经深圳证
券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
张红英女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，
为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对张红英女士
在担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 21 日
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