证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2016-35
河北常山生化药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2016 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2016 年 3 月 18 日以
邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。会议应表决监事共 3
人，实际表决监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次监事会由监事会
主席林深主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：
一、审议《关于<2015 年度利润分配预案>的议案（更新后）》
公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，更
新后的 2015 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
同意取消第三届监事会第三次会议审议的《关于<2015 年度利润分配预案>的
议案》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《关于 2015 年度利润分配方案的公告（更新后）》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十日
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