证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2016-014
广东东方锆业科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
● 被担保人名称: 广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公
司”)全资子公司朝阳东锆新材料有限公司(以下简称“朝阳东锆”);
● 本次担保金额:为朝阳东锆本次申请不超过 1 亿元人民币流动资
金贷款提供连带责任担保;
● 本次担保期限:担保期限不超过 3 年,以届时朝阳东锆流动资金
贷款相关协议及担保协议签订期限为准;
● 公司对外担保逾期的累计数量:无;
● 该担保事项无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
朝阳东锆因业务发展需要,拟于近日向金融机构申请贷款,贷款
金额不超过人民币 1 亿元。
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司全资子
公司朝阳东锆新材料有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》,公
司拟为朝阳东锆本次申请贷款提供担保。截止至本公告日,除公司前
次向铭瑞锆业有限公司提供的担保外(公告编号:2015-063),未为
其他公司提供担保。
二、此次担保的主要内容
(一)被担保人基本情况:
1、被担保人名称:朝阳东锆新材料有限公司
2、法定代表人:王建平
成立时间:2010 年 9 月 15 日
3、注册地点:朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村
4、主营业务:海绵锆、海绵铪生产和销售
5、与本公司的关系:朝阳东锆是公司全资子公司
6、财务情况:
朝阳东锆最近一期(截至 2015 年 9 月 30 日)账面资产总额为人
民币 324,815,066.17 元,负债总额人民币 184,574,437.83 元,净资产
140,240,628.34 元,资产负债率 56.82%。
(二)担保协议主要内容:
朝阳东锆拟向金融机构申请流动资金贷款,贷款金额不超过人民
币 1 亿元,期限不超过 3 年,由公司提供信用担保。具体情况公司将
在朝阳东锆签订具体协议时另行公告。
三、董事会、独立董事意见
1、公司董事会经认真审议,认为被担保方的资金主要用于补充流
动资金,目的是开展正常的业务活动,且被担保方为公司全资子公司,
公司可以及时掌控其资信状况,对其担保的风险可控,不存在资源转
移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东的利益,同意此次
担保事项。
2、公司独立董事发表了独立董事意见,一致认为:公司为朝阳
东锆申请向金融机构贷款提供担保,有利于其正常经营。此次担保事
项已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议
程序,不存在违法担保行为,未损害公司和股东、特别是中小股东的
权益。因此,我们同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量
公司本次拟对全资子公司朝阳东锆向金融机构贷款所提供的担
保不超过 1 亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产 132,776 万元
的比例不超过 7.53%,占公司最近一期经审计总资产 295,652 万元的
比例不超过 3.38%。截至本公告日,公司累计对外担保总额 1,800 万
美元(不含本次担保),占公司最近一期经审计净资产 132,776 万元
的比例为 8.59%,占公司最近一期经审计总资产 295,652 万元的比例
为 3.86%。无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十一日