证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-015
上海开能环保设备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议的会议通知于2016年3月15日以书面方式发出。
2、本次董事会会议于2016年3月20日在上海川大路518号公司会议室，以通
讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员列席了本次会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行
了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子
公司2016年向银行申请授信额度的议案》；
为满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，公司及子公司计划 2016
年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币 25,000 万元（在不超过
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总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公
司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信期限为一年，授信期限内，授
信额度可循环使用。公司董事会授权董事长瞿建国先生或其指定的授权代理人全
权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
《关于公司及子公司2016年向银行申请授信额度的公告》具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为上海奔
泰水处理设备有限公司提供担保的议案》；
为满足上海奔泰经营发展需要，公司在2016年向银行等金融机构申请综合授
信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为壹仟万元，担保期限
自协议生效之日起三年。
《关于为上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见、相关内容详见登载于中国证
监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关
事项的独立意见》。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十日
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