证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2016-013
巨力索具股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通
知于 2016 年 3 月 7 日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于 2016 年 3 月 18
日（星期五）上午 9:00 在公司 105 会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建忠先生主持，公司高级管理
人员及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
公司 2015 年度董事会工作报告内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《巨力索具股份有限公司 2015 年度报告全文》“第
四节 管理层讨论与分析”章节。公司独立董事刘利剑先生、田洪先生、董国云先
生向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大
会上作述职报告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度总裁工作报告》；
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2015 年度内部控制自
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我评价报告出具了标准无保留意见的致同审字(2016)第 140ZA1580 号审计报告，
公司独立董事、监事会亦分别就内部控制自我评价报告发表了明确同意的意见，
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关
公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2016 年度财务预算报告》；
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
特别提示：公司 2016 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要》；
公司董事、高级管理人员保证公司 2015 年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该报告签署了书面确认意见。
公司监事会亦就 2015 年度报告全文及摘要发表了明确同意的意见。公司 2015 年
度报告全文及摘要和监事会意见内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2015 年度利润分配方案的议案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现的归属于母
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公司所有者的净利润为 27,128,617.61 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现
净利润 25,420,763.92 元的 10%提取盈余公积 2,542,076.39 元后，加上年初未分配
利润 633,754,305.12 元，减去已分配 2014 年红利 5,760,000.00 元，报告期末可供
股东分配利润为 652,580,846.34 元。
公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 96,000 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.05 元（含税）,共计 4,800,000.00 元。公司未分配利润
647,780,846.34 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
公司董事会审议通过的利润分配方案，符合《公司章程》和中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。
就该利润分配方案，公司已事前征得了独立董事认可并发表了独立意见，监
事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。该议案已事前征得公司独
立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此发表了意见；内容详见 2016
年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易预计的
议案》；
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、
张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 4 名非
关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。
公司董事会在审议该项议案前，已事前征得了独立董事认可，公司独立董事
意见及内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上
的相关公告。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于国有建设用地使用权及房屋所
有权资产被收回的议案》；
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2016 年度使用自有闲置资金购
买银行理财产品的议案》；
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的
议案》。
内容详见 2016 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 21 日
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