浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，
在 2015 年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席
会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东
尤其是中小股东的合法权益。现将 2015 年度的履职情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开8次董事会、5次股东大会（包含1次年度股东大会、4
次临时股东大会），具体出席情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
应参加董事会 现场出席次数 以通讯方式 委托出席次数 投票情况
次数 参加次数 （反对次数）
8 5 3 0 0
（2）出席股东大会会议情况：
应参加股东大会次数 现场出席次数 备注
5 2 无
二、 对公司重大事项发表独立意见情况
2015 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、
会议、事项、意见类型列表如下：
意见
日期 会议 事项
类型
关于《2014年度利润分配预案》的独立
意见；关于《2014年度内部控制自我评
第二届董事会
2015-4-25 价报告》的独立意见；关于《2014年度 同意
第十七次会议
募集资金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见；关于《续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2015年度
财务审计机构的议案》的独立意见；关
于《未来三年（2014-2016）股东回报规
划》的独立意见；关于《董事、监事、
高级管理人员2015年度薪酬》的独立意
见；关于公司控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
第二届董事会 关于变更部分募投项目实施地点及建设
2015-4-29 同意
第十八次会议 内容的独立意见
关于本次非公开发行股票相关事项的独
第二届董事会
2015-6-23 立意见；关于前次募集资金使用情况的 同意
第十九次会议
报告的独立意见
第二届董事会
2015-7-17 关于部分募投项目延期的独立意见 同意
第二十次会议
第二届董事会
关于前次募集资金使用情况报告的独立
2015-8-20 第二十一次会 同意
意见
议
第二届董事会
关于调整非公开发行股票方案的独立意
2015-11-23 第二十三次会 同意
见
议
第二届董事会
关于前次募集资金使用情况报告的独立
2015-12-8 第二十四次会 同意
意见
议
三、 对公司进行现场调查等工作情况
2015年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，
重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事
会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发
展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董
事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对
会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、公司与控股股东关系独立。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或
间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2015年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易
所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及
董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合
法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2015年度本人没有
提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构
和咨询机构等情况。
六、联系方式
姓名：陈三联
电子邮箱：sanlch@163.com
独立董事：陈三联
2016年3月18日
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