股票代码：600856 股票简称：中天能源 编号：临 2016—023
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司于 2015 年 3 月 10 日以传真、电子邮件及电话
通知的方式通知召开第八届董事会第二十二次会议，会议于 2016 年 3 月 18 日在
北京望京 soho 塔 2B 座 29 层第一会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6
人，董事长邓天洲先生因公务出差未参加会议，委托副董事长黄博先生出席会议
行使表决权，副董事长林大湑先生、董事孔鑫明先生因公务出差未参加会议，委
托董事孙永成先生出席会议行使表决权。会议由公司副董事长黄博先生主持，符
合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过并形成了以下决议：
一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2015 年年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案》；
公司于 2015 年度完成重大资产重组，属于实施反向收购借壳上市的公司，
根据现行会计准则规定母公司报表以壳公司为核算主体、合并报表以借壳方为核
算主体，导致母公司报表和合并报表存在巨大反差。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司合并报表实现净利
1
润 29,111.65 万元，由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上市
公司主体存在的未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利
润为-10,053.47 万元。鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负，根据有关
规定，公司本年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。
公司独立董事就《2015 年度利润分配预案》发表如下独立意见：立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司合并报表实现净利润 29,111.65 万
元，由于重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原上市公司主体存在的
未弥补亏损，截止报告期末母公司报表可供普通股股东分配的利润为-10,053.47
万元。鉴于母公司可供普通股股东分配的利润为负，根据有关规定，公司本年度
不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。董事会提出的 2015 年度不分配、
不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，
不存在损害股东利益的情况，同意董事会将《2015 年度利润分配预案》呈报公
司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于支付 2015 年度财务报告审计费用及续聘 2016 年度财务
报告和内部控制审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度在担任公司审计机构过程中，坚
持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地
完成了公司 2015 年度各项审计工作，按照公司与主审会计师事务所签订的合同，
2015 年度支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为 150 万元，本公
司承担审计人员差旅费等相关费用。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报告和
内部控制审计机构，聘期为 1 年，具体费用由双方签订的合同约定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《独立董事 2015 年度述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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七、审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上一至六项议案需公司 2015 年度股东大会审议通过后生效，股东大会召
开时间另行通知。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2016 年 3 月 21 日
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