中华企业：关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的公告_股票频道

证券代码：600675 股票简称：中华企业编号：临 2015-015

中华企业股份有限公司

关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额

及 2016 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等对上市公司日常关联交易的相关规定，结合

房地产行业特性、公司业务特点和与关联方发生交易的情况，对公司及控股子公司与关联

方 2015 年度日常关联交易实际发生情况进行了确认并对公司及控股子公司 2016 年度日常

关联交易情况进行了预计。

一、与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

（一）2015 年日常关联交易情况

关联交交易内容关联交易单位 2015 年度日常关 2015 年度日常关 2014 年度日常关

易类别联交易预计发生联交易实际发生联交易实际发生

额（万元）额（万元）额（万元）

接受劳销售代理、财务上海地产（集不超过 6,000 5,243 3,431

务、采购监理、装修等团）有限公司

商品及其下属子公

司

借款借款上海地产（集不超过 500,000 176,054 201,000

团）有限公司

及其下属子公

司

租赁租金支出上海地产（集不超过 2,500 1,957 1,925

团）有限公司

及其下属子公

司

销售产销售产品、商上海地产（集不超过 400,000 804 67,303

品、商品品、提供租赁及团）有限公司

土地收储补偿及其关联方

等

提供劳物业管理、提供上海地产（集不超过 1,000 1,123 1,246

务劳务等团）有限公司

及其下属子公

司

合计不超过 909,500 185,181 274,905

公司 2015 年度日常关联交易预计发生额不超过 909,500 万元，实际发生额 185,181 万

元，实际发生额是预计发生额的 20.36%。

说明：

1、接受劳务、采购商品：

（1）上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称：金丰易居）为公司楼盘提供代理

销售，2015 年产生销售费用 3,310 万元。

（2）公司向上海承大网络科技服务有限公司采购软件发生 10 万元采购费用。

（3）公司向上海地产农业投资发展有限公司购买商品发生费用 43 万元。

（4）上海市住房臵业担保有限公司及其下属子公司上海建实财务监理有限公司为公司

提供财务监理，产生服务费 247 万。

（5）上海世博土地控股有限公司向公司提供劳务，产生费用 1,633 万元。

2、租赁：公司向上海世博土地控股有限公司及上海地产资产管理有限公司租用经营场

所产生的 2015 年度租赁支出分别为 1,935 万元与 22 万元。

3、提供劳务：公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司上海地产明居发展有

限公司、上海地产馨虹臵业有限公司、上海地产园林发展有限公司、上海地产资产管理有

限公司、上海地产养老产业投资有限公司等提供劳务及物业服务，2015 年度发生金额合计

1,123 万元。

4、销售产品商品：公司向上海地产馨虹臵业有限公司提供租赁，收到租金 804 万元。

（二）2016 年预计日常关联交易发生情况：

预计从召开公司 2015 年度股东大会年会之日起至召开公司 2016 年度股东大会年会期

间，公司及公司控股子公司与控股股东及其关联人发生的各类日常关联交易合同额总计约

不超过 914,000 万元。

关联交易交易内容关联交易单位 2016年度日常关联交易预

类别计发生额（万元）

接受劳务销售代理、财务监理、装修等上海地产（集团）有限公司不超过 6,000

及其下属子公司

借款借款上海地产（集团）有限公司不超过 400,000

及其下属子公司

租赁租金支出上海地产（集团）有限公司不超过 5,000

及其下属子公司

销售产销售产品、商品、资产处臵、上海地产（集团）有限公司不超过 400,000

品、商品提供租赁及土地收储补偿等及其关联方

提供劳务带资代建、运营管理、物业管上海地产（集团）有限公司不超过 103,000

理等及其下属子公司

合计不超过 914,000

在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会

有关规定决定具体日常关联交易事宜。

说明：

1、接受劳务

截止目前，公司与上海金丰投资股份有限公司下属子公司上海金丰易居房地产顾问有

限公司（以下简称“金丰易居”）已签订 4 份销售代理合同，具体内容如下：

签约时间项目公司名称代理商代理销售标的代理佣

金比例

2012 年 7 月苏州洞庭房地产发展有限公司金丰易居太湖古北雅苑二期 39,721M 1%

2012 年 12 月上海古北朱家角臵业有限公司金丰易居古北香堤艺墅 90,000M 1%

2013 年 4 月上海瀛茸臵业有限公司金丰易居松江誉品谷水湾（东区公寓） 1%

182,269M

2015 年 5 月上海地产古北安亭臵业有限公金丰易居 43,000 M 3%(含营

司销费)

同时，2016 年公司控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟与上海金丰投资股份有

限公司及其下属子公司就尚汇豪庭二期项目签订销售代理合同，预计代理佣金均为销售总

额的 1%。(具体以销售代理合同约定条款为准)

预计在 2015 年度股东大会年会召开之日至 2016 年度股东大会年会召开之日的期间

内，结算销售代理佣金、财务监理及装修等费用预计不超过 6,000 万元。

2、借款

为保证生产经营和资金需求，在 2015 年度股东大会年会召开之日至 2016 年度股东大

会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子

公司借款，预计累计总额不超过 40 亿元。

3、租赁

2016 年度，公司计划向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司租赁办公用房，租

金预计不超过 5,000 万元。

4、销售产品、商品、资产处臵、提供租赁及土地收储补偿等

公司主营房地产投资开发业务，上海地产（集团）有限公司及其关联方从事房地产投

资开发业务和房地产委托管理业务。为加速资金回笼，在 2015 年度股东大会年会召开之日

至 2016 年度股东大会年会召开之日的期间内，公司及控股子公司预计向关联方销售产品、

商品、资产处臵、提供租赁及土地收储补偿等，总金额不超过人民币 40 亿元，交易形式包

括但不限于预售、销售、股权转让及收储补偿等。

5、提供劳务

2016 年度，公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司提供带

资代建、运营管理及物业管理服务，预计总金额不超过人民币 103,000 万元。

（三）关联方介绍和关联关系说明

1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

关联方注册资本（万元）经营范围法定代表人关联关系

上海地产（集 420,000 土地储备前期开发，滩涂造地建设管冯经明控股母公司

团）有限公司理，市政基础设施建设投资，旧区改造，

廉租房、经济适用房、配套商品房投资

建设，房地产开发、经营，实业投资，

物业管理

上海金丰投资 49,363.818 新型建材、楼宇设备的研制、开发、生王文杰母公司控股

股份有限公司产、销售,住宅及基础设施配套建设, 子公司

及其控股子公环境绿化包装,实业投资,房地产开发

司经营、租赁、臵换、咨询,建筑设计装

潢,休闲服务,国内贸易(除专项规定

外),房地产经纪(上述经营范围涉及许

可经营的凭许可证经营)

上海地产资产 3000 资产收购、转让、经营、管理、开发、屠志伟母公司全资

管理有限公司投资咨询子公司

上海联合融资 50,000 贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担李军母公司控股

担保有限公司保、项目融资担保、信用证担保；兼营子公司

诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、

工程履约担保、尾付款如约偿付担保，

与担保业务有关的融资咨询、财务顾问

等中介服务，以自有资金进行投资，以

及经批准的其他业务

上海市住房臵 80,000 提供贷款担保以及与担保业务有关的张景载母公司控股

业担保有限公资产管理及业务咨询，受托审核住房公子公司

司积金个人购房贷款，代理个人住房公积

金贷款风险管理，为住房公积金贷款及

其他住房贷款提供咨询、代办服务，房

地产经纪

上海地产酒店 2,000 酒店管理（除餐饮经营），物业管理，唐晓玲母公司控股

管理有限公司房地产开发经营子公司

上海金丰易居 2,000 房地产经纪，投资管理，商务信息咨询李敏母公司控股

房地产顾问有子公司

限公司

上海世博土地 940,000 受市政府委托，储备开发和经营管理世许如庆母公司控股

控股有限公司博会控制区域的地块，世博会配套工程子公司

商品房、世博会场址基础设施及相关工

程投资、建设、管理，房地产开发经营，

酒店管理(企业经营涉及许可经营的，

凭许可证件经营)

上海地产明居 10,000 房地产开发经营管理，建筑安装与装饰周先强母公司全资

发展有限公司（凭许可资质经营），建筑材料销售，子公司

展览服务（涉及许可经营的凭许可证经

营)

上海地产馨越 80,000 房地产开发经营，土方工程，市政工程，钟昶母公司全资

臵业有限公司室内装潢，园林绿化工程，投资管理（除子公司

股权投资和股权投资管理），商务信息

咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经

纪），销售建筑装潢材料、五金交电、

化工产品（除危险化学品、监控化学品、

烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学

品）、金属材料、花卉、苗木（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

上海地产馨虹 30,000 房地产开发与经营，实业投资（企业经薛宏母公司全资

臵业有限公司营涉及行政许可的凭许可证件经营）子公司

上海承大网络 1,000 计算机软硬件开发，计算机系统集成，蒋勤母公司控股

科技服务有限计算机专业领域内的技术咨询、技术开子公司

公司发、技术服务，设计、制作、代理各类

广告，利用自有媒体发布广告，投资咨

询，商务咨询，投资管理咨询，投资管

理，会展服务，市场营销策划，企业形

象策划，通信技术领域内的技术开发、

技术咨询、技术服务，销售办公用品、

数码设备、家居用品、装潢建材。【依

法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】

上海建实财务 600 全面监理及有效管理项目的建设资金、丁建国母公司控股

监理有限公司建设项目财务核算、咨询；代办招投标子公司

业务；非标设备的审价；代编工程项目

竣工决算；企事业单位的财务监理、代

办工程监理；项目可行性评估及项目后

评估。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

上海地产园林 3,000 园林绿化工程施工，绿化养护管理，土袁燕红母公司控股

发展有限公司石方工程施工，园林绿化苗木、花卉引子公司

种、生产、研究、繁殖、推广、销售。

【依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动】

2、上海地产（集团）有限公司的关联方包括但不限于如下所列：

关联方注册资本（万元）经营范围法定代表人关联关系

上海中星（集 100,000 建设基地开发经营，房地产开徐孙庆母公司全资子公

团）有限公司发经营，自有房屋租赁，房产司

及其控股子公咨询，建筑材料，金属材料，

司基建设备，建筑装潢，建材加

工，技术咨询，附设分支机构

上海市土地储 292 受政府委托收购储备开发和经冯经明非受母公司控

备中心营管理土地，指导本市区、县制。其法定代表

土地收购储备工作人与公司控股股

东的法定代表人

为同一人，构成

关联关系

上海市滩涂造 10,000 滩涂围垦、促淤，围垦成陆后殷俊母公司控股子公

地有限公司土地的开发经营司

35,000 上海市虹桥经济技术开发区的冯晓明母公司控股子公

上海虹桥经济

统一开发和经营；从事房产经司

技术开发区联

营；代理进出口业务；投资兴

合发展有限公

办相关企业及承办委托代办业

司

务，从事房地产中介（经纪）

咨询及配套服务；从事停车场

经营业务

40,000 负责闵行经济技术开发区的开汤伟军母公司控股子公

发、建设和经营管理、咨询代司

上海闵行联合

理、投资兴办企业、进出口业

发展有限公司

务、物资供应、经营商品厂房、

住宅及公寓

200,000 投资入股控股，兴办经济实体，邱平母公司控股子公

建筑材料、建材设备及相关产司

品的设计制造和销售，从事建

上海建材(集

筑装饰工程和技术开发转让业

团)有限公司

务，建筑装饰工程总承包及设

计施工，房地产开发经营，物

业管理。

注：上述关联方公司包含其控股子公司。

（四）定价政策及依据：

1、销售代理佣金定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或

自律价，则为参照当地市场价格。销售代理包销定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

2、公司及控股子公司向关联方委托借款利率不高于国内金融机构对公司及控股子公

司同期同档次贷款利率。

3、租金定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

4、销售产品、商品、资产处臵、提供租赁及土地收储补偿等以资产评估价值和市场

价格为依据，经双方协商确定。

5、带资代建、运营管理、物业管理等交易定价参考市场价格，经双方协商确定。

（五）交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利

于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的

交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公

司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（六）审批程序

1、在提请董事会审议《关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预

计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案之前，公司

征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

2、公司第八届董事会第五次会议审议通过了“《关于公司 2015 年度日常关联交易实

际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联

交易的议案”，应到董事 7 名，实际参与表决董事 5 名，关联董事蔡顺明、蒋振华回避表决，

一致同意该议案。

3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在

本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有

关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和

本公司利益的情形；（3）同意《关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度

预计日常关联交易的议案》中与控股股东及其关联人发生的日常关联交易的议案。

4、上述议案须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。

二、与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易

（一）2015 年日常关联交易情况

关联交易交易内容关联交易单位 2015年度日常 2015年度日常 2014年度日常

类别关联交易预计关联交易实际关联交易实际

发生额（万元）发生额（万元）发生额（万元）

销售商品、销售商品、控股子公司少不超过 50,000 23,200

产品产品数股东方

同股同权资资金使用控股子公司少不超过 100,000 22,800 19,000

金使用数股东方

接受劳务接受劳务控股子公司少不超过 5,000 227

数股东方、参股

公司

同股同权接资金拆入控股子公司少 5,714 4,900

受财务资助数股东方

合计不超过 205,000 28,514 47,327

注：其他同公司有特殊关系的关联人主要指按照《上海证券交易所上市公司关联交易

实施指引》规定持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人、自然人

及其他组织等。

公司 2015 年度日常关联交易预计发生额不超过 205,000 万元，实际发生额 28,514 万

元，实际发生额是预计发生额的 13.91%。

说明：

1、同股同权资金使用：大华（集团）有限公司为公司控股子公司的少数股东。在项

目销售回笼结余资金的情况下，为提高资金使用效率，按行业惯例，各方股东按股权比例

调出资金 22,800 万元。

2、同股同权接受财务资助：上海集汇臵业有限公司、上海达安企业股份有限公司为

公司控股子公司的少数股东。为保证项目公司资金需求，上述少数股东按市场利率同股同

权短期拆借资金 4,900 万元用于项目公司使用。无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司为

公司控股子公司的少数股东，为保证项目公司资金需求，上述少数股东按市场利率同股同

权短期拆借资金 814 万元用于项目公司使用。

（二）2016 年预计日常关联交易情况：

预计从召开公司 2015 年度股东大会年会之日起至召开公司 2016 年度股东大会年会期

间，公司及公司控股子公司与关联方进行的各类日常关联交易合同额总计约不超过 195,000

万元

关联交易类别交易内容关联交易单位 2016年度日常关联交易

预计发生额（万元）

销售商品、产品销售商品、产品控股子公司少数股东方不超过 50,000

同股同权资金使用资金使用控股子公司少数股东方不超过 100,000

接受劳务接受劳务控股子公司少数股东方不超过 5,000

同股同权接受财务资助资金拆入控股子公司少数股东方不超过 40,000

合计不超过 195,000

在上述时间范围内及表格所列额度内，提请股东大会授权公司董事会根据中国证监会

有关规定决定具体日常关联交易事宜。

说明：

（三）关联方介绍和关联关系说明

1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

关联方注册资本（万元）经营范围法定代表人关联关系

浙江金湖机械 5201 万元人民币一般经营项目：机械设备及配件制造、何春雷对上市公司

集团有限公司加工、销售；实业投资、房屋租赁。具有重要影

响的控股子

公司 10% 以

上股份的法

人

大华（集团） 150000.0 万人民实业投资，房地产开发，国内贸易（除金惠明对上市公司

有限公司币专项审批外），物业管理，服装加工，具有重要影

木制品加工，机械加工，通用设备制造，响的控股子

家具制造，仓储的投资管理，自有房屋公司 10% 以

租赁，为国内企业提供劳务派遣服务。上股份的法

【依法须经批准的项目，经相关部门批人

准后方可开展经营活动】

无锡市滨湖城 50000 万元人民币城市建设项目的投资服务，房地产开孙少庸对上市公司

市投资发展有发；公用基础设施项目的设计、开发，具有重要影

限责任公司建筑材料、建筑专用设备的销售。（依响的控股子

法须经批准的项目，经相关部门批准后公司 10% 以

方可开展经营活动）上股份的法

人

上海达安房产 340 万美元经营房地产及其配套设施。【依法须张林发控股子公司

开发有限公司经批准的项目，经相关部门批准后方可 10% 以上股

开展经营活动】份的法人

上海新长宁 92,402.49 万人民医药投资，软件开发，多媒体产业投资，黄经麟对上市公司

（集团）有限币多媒体产业园区投资开发，工业园区开具有重要影

公司发建设，实业投资，国内贸易（除专项响的控股子

规定），房地产开发经营及物业管理，公司 10% 以

城区建设及旧区改造，自有房屋租赁。上股份的法

【依法须经批准的项目，经相关部门批人

准后方可开展经营活动】

上海集汇臵业 10000 万人民币实业投资，投资咨询，房地产信息咨询蒋勤对上市公司

有限公司（除中介），建筑工程咨询服务，本公具有重要影

司开发的住房贷款咨询代办服务，销售响的控股子

建材，室内装潢。【依法须经批准的公司 10% 以

项目，经相关部门批准后方可开展经营上股份的法

活动】人

（四）定价政策及依据：

1、公司及控股子公司向特殊关系的关联方拆入、拆出资金利率参考国内金融机构对

公司及控股子公司同期同档次贷款利率。

2、销售产品、商品以资产评估价值为依据，经双方协商确定。

（五）交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利

于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的

交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公

司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（六）审批程序

1、在提请董事会审议《关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度预

计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易议案之前，

公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

2、公司第八届董事会第五次会议审议通过了“《关于公司 2015 年度日常关联交易实

际发生额及 2016 年度预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的

日常关联交易议案”，应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，一致同意该议案。

3、公司独立董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：（1）在

本公司董事会审议和表决时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；（2）有

关关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和

本公司利益的情形；（3）同意《关于公司 2015 年度日常关联交易实际发生额及 2016 年度

预计日常关联交易的议案》中其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易的议案。

4、上述议案须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过。

三、备查文件

（一）中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；

（二）中华企业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

（三）中华企业股份有限公司独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016 年 3 月 19 日

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