证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2016-016
中华企业股份有限公司与关联方提供互为担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
〃是否为关联交易：是
〃交易内容：我公司拟向关联方提供互为担保，担保额度不超过 14 亿元
〃被担保人名称：上海中星（集团）有限公司及其控股子公司
〃本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟向上海中星（集团）有限公司及其控股子公司提供互
为担保额度不超过 14 亿元。截至 2015 年末，公司累计为上海中星（集团）有限公司及其控股子公司提
供担保 8.64 亿元。
〃对外担保逾期的累计数量：无
〃截至 2015 年末，公司对外担保总额 18.36 亿元，其中：公司累计为子公司提供担保 9.72 亿元、为关
联方提供担保 8.64 亿元。上述担保金额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 67.52%。公
司对外担保逾期的累计数量为零。
〃对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：保证 2016 年度生产经营和资金需求
一、关联交易概况
2016 年 3 月 17 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了关于公司 2016 年度对外
担保计划的议案中有关为关联方提供互为担保额度的议案（5 票同意,0 票反对,0 票弃权）。
公司拟向关联方上海中星（集团）有限公司（以下简称：中星集团）及其控股子公司
提供互为担保，担保额度不超过 14 亿元，有效期自 2015 年度股东大会年会召开之日至 2016
年度股东大会年会召开之日止。在上述额度内和有效期内，股东大会授权公司董事会按照
关联交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行公告。
二、关联方与关联关系
1、上海地产（集团）有限公司
公司名称：上海地产（集团）有限公司
1
注册地址：上海市浦东南路 500 号 18 楼
法定代表人：冯经明
注册资本：人民币 42 亿元
企业性质：有限责任公司
主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造
的投资。
2、中华企业股份有限公司
公司名称：中华企业股份有限公司
注册地址：上海市华山路 2 号
法定代表人： 姜维
注册资本：人民币 1,867,059,398 元
企业性质：股份有限公司
主要经营业务或管理活动：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各
类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务；建筑材料经营。
3、上海中星（集团）有限公司
公司名称：上海中星（集团）有限公司
注册地址：曲阳路 561 号
法定代表人： 徐孙庆
注册资本：人民币 10 亿元
企业性质：一人有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材
料，金属材料，基建设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。
我公司与中星集团同为上海地产（集团）有限公司的控股子公司，故此次交易为关联
交易，须提请公司 2015 年度股东大会年会审议通过，控股股东上海地产（集团）有限公司
及其关联方须回避表决。
三、累计担保情况
截至 2015 年末，公司对外担保总额 18.36 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
67.52%。其中：公司累计为子公司提供担保 9.72 亿元、为关联方上海地产中星曹路基地开
发有限公司实际提供担保 7.01 亿元，为关联方天津星华城置业有限公司实际提供担保 1.62
2
亿元，对外担保逾期的累计数量为零。
截至 2015 年末，公司大股东上海地产（集团）有限公司及其下属关联方为公司提供
担保合计 39.96 亿元，其中，上海地产（集团）有限公司为公司提供担保 37.50 亿元，上
海地产（集团）有限公司下属关联方单位上海中星（集团）有限公司为公司提供担保 2.46
亿元。
四、被担保方基本情况
中星集团：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产和股东权益（经审计）分别是 377.29 亿
元和 93.01 亿元，资产负债率 75.34%；2014 年 1-12 月，公司收入和净利润（未经审计）
分别是 85.13 亿元和 5.37 亿元。
五、公司独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
在提请董事会审议关于公司对外担保计划的议案中有关为关联方提供互为担保额度的
事项之前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。
2、独立意见
公司独立董事认为，在公司董事会审议和表决此次关联交易时，董事会决策程序符合
有关法律法规和公司章程的规定；本次关联交易对本公司和本公司的全体股东而言公平合
理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；同意我公司为关联方提供互为担
保额度的议案。
六、合同的签订对公司的影响
保证 2016 年度生产经营和资金需求。
七、备查文件
1、中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；
2、中华企业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；
3、中华企业股份有限公司独立董事意见。
特此公告
中华企业股份有限公司
2016 年 3 月 19 日
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