证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-026
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 6 日以电子邮件和书面
传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2016 年 3 月 18 日在北京召开。
会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》
及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：
1、审议通过了“公司 2015 年度监事会工作报告”。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了“公司 2015 年度财务决算报告”。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了“关于公司 2015 年计提资产减值准备及资产报废的议案”。
公 司 2015 年 度 计 提 各 项 资 产 减 值 准 备 为 49,990,631.41 元 ， 报 废 资 产 总 额 为
30,951,569.16 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了“公司 2015 年年度报告”。
根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2014 年年度报告进行了审核，我们认为：
公司 2015 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从
各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了“公司 2015 年度利润分配的预案”。
公司 2015 年利润分配预案建议如下：以 2015 年 12 月 31 日总股本 92,340.08 万股为基
数，每 10 股送红股 10 股，并派送现金红利 5.1 元（含税），总计派送金额为 470,934,402.39
1
元，本年度不进行资本公积转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。
表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。
（上述第 1、2、4、5 项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。）
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
二〇一六年三月十九日
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