航天信息股份有限公司独立董事
独立意见及专项说明
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2016 年 3 月 18 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次
会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场，
就本次会议审议议案涉及事项发表独立意见及专项说明如下：
一、关于对公司利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度
归属于母公司净利润为 1,554,688,131.89 元，截至 2015 年末，公司资
本公积余额（合并）为 215,249,631.62 元，母公司资本公积余额为
210,667,729.10 元；可供分配利润（合并）为 5,702,629,251.91 元，
母公司可供股东分配的利润为 3,851,698,135.63 元。经董事会审议通
过，2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 92,340.08
万股为基数，每 10 股送红股 10 股，并派送现金红利 5.1 元（含税），
总计派送金额为 470,934,402.39 元，本年度不进行资本公积转增股本。
该预案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2015
年公司实际经营业务需要做出的客观判断，公司现金分红比例超过了
2015 年归属于母公司净利润 30%，我们同意董事会的利润分配预案，
并提请公司股东大会审议。
二、关于对公司 2016 年日常关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务
的介绍，就 2016 年度公司日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司 2016 年日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的，
该价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益；
2、公司 2016 年日常关联交易均是为保证公司日常生产经营活动
所必要的经营行为，交易内容具体、连续；
3、公司 2016 年日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、
公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章
程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独
立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《证监会、银监会关于
规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的有关规
定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董
事会、监事会和经营层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则，
就公司 2015 年度关联方资金占用及对外担保情况作如下专项说明：
1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股
股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、截至 2015 年 12 月 31 日,公司没有为控股股东及本公司持股 50%
以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况；
3、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公
司《章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭
示。
四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国
发【2005】34 号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相
关要求，根据北京证监局关于全面实施内部控制规范有关工作要求以及
做好 2015 年年度报告工作的相关规定，现就公司 2015 年内部控制自
我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政
法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建
立了较为完整的风险评估和风险管理体系。公司的法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并
且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的
预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的，未发现存在内部
控制设计或执行方面的重大缺陷。
本年度，公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内
部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需进一步完善
以风险管理为导向的内部控制体系建设，加大力度推进内部控制的有效
执行，落实持续改进。
二○一六年三月十八日
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