证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-025
西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电邮
和短信的方式发出，会议于 2016 年 3 月 17 日在成都市中新街 49 号锦贸大厦 18 楼召开。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2015 年年度报告及摘要：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
详见公司于 2016 年 3 月 19 日发布的 2015 年年度报告及摘要。
监事会认为：2015 年年度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了
公司 2015 年年度的经营管理和财务状况。未发现参与 2015 年年度报告编制和审议人员有违
反保密规定的行为。
2、2015 年度监事会工作报告：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
3、2015 年度财务决算报告：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
4、2015 年度利润分配预案：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的经营业绩及财务
状况进行审计验证，截止2014年12月31日,公司未分配利润8,638,890.52元，加上2015年度实
现的归属于母公司所有者的净利润为91,635,772.39元，减去本期提取盈余公积9,182,927.23
1
元，减去2015年内应付普通股股利7,279,450.00元后，截止2015年12月31日，公司未分配利
润为83,812,285.68元。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司目前
的实际经营状况，公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金
1.90元(含税) 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
监事会认为：本利润分配预案客观反映公司2015年度实际经营情况，符合证监会和公司
章程的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。
5、2015年度内控制度评价报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于2016年3月19日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《西藏诺迪康药
业股份有限公司2015年度内控制度评价报告》。
6、关于公司2015年度核销坏账的议案：
公司2015年度拟核销的坏账总金额为707.49万元，本次拟核销的这部分坏账，均在以前
年度全额计提了坏账准备，不影响公司2015年度利润。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7、关于日常关联交易预计的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
具体内容详见公司于2016年3月19日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联
交易预计的公告》。
8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于2016年3月19日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于利用闲置资金购买
理财产品的公告》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2016 年 3 月 19 日
●报备文件
第五届监事会第十次会议决议。
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