证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-021
西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电邮和
短信的方式发出，会议于 2016 年 3 月 17 日在成都市中新街 49 号锦贸大厦 16 楼召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 7 名, 独立董事李文兴和董事张玲燕因工作安排未能亲自出席会议，
分别委托独立董事刘小进和董事王刚代为出席并行使表决权。会议由董事长陈达彬先生主持，
公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、2015 年年度报告及摘要：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
具体内容详见公司于 2016 年 3 月 19 日发布的公司 2015 年年度报告及摘要。
2、2015 年度董事会工作报告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
3、2015 年度财务决算报告：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
4、2015 年度利润分配预案：
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度的经营业绩及财务
状况进行审计验证，截止2014年12月31日,公司未分配利润8,638,890.52元，加上2015年度实
现的归属于母公司所有者的净利润为91,635,772.39元，减去本期提取盈余公积9,182,927.23
元，减去2015年内应付普通股股利7,279,450.00元后，截止2015年12月31日，公司未分配利
润为83,812,285.68元。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合公司目前
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的实际经营状况，公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金
1.90元(含税) 。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于2016年3月19日发布在上海证券交易所
网站www.sse.com.cn的《西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事对2015年年报及相关事项的
独董意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
5、关于续聘2016年度会计师事务所的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于2016年3月19日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》。
6、董事会审计委员会提请董事会审议2015年年度报告的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
7、2015年度内部控制评价报告：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于2016年3月19日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《西藏诺迪康
药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
8、关于公司2015年度核销坏账的议案：
公司2015年度拟核销的坏账总金额为707.49万元，本次拟核销的这部分坏账，均在以前
年度全额计提了坏账准备，不影响公司2015年度利润。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于日常关联交易预计的议案：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于2016年3月19日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于日常关联交易预计
的公告》。
因本预案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事
张玲燕、陈长清、郭远东、王刚回避表决，由其他非关联董事进行表决。
独立董事发表的独立意见详见公司于2016年3月19日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事对2015年年报及相关事项的独董
意见》。
10、投资理财管理制度
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
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详见公司于2016年3月19日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《西藏诺迪康
药业股份有限公司投资理财管理制度》。
11、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
详见公司于2016年3月19日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于利用闲置资金购买
理财产品的公告》。
独立董事发表的独立意见详见公司于2016年3月19日发布在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事对2015年年报及相关事项的独董
意见》。
12、董事会关于提议召开2015年年度股东大会的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
会议还听取了公司独立董事2015年度述职报告和董事会审计委员会2015年度履职情况报
告。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）
上述第 1、2、3、4、5、9、11 项议案需提交股东大会审议。公司 2015 年年度股东大会
召开通知详见公司于 2016 年 3 月 19 日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开 2015
年年度股东大会的通知》。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2016 年 3 月 19 日
●报备文件
第五届董事会第九次会议决议
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