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犭虫JZ∶ 堇:莓 氵则}∶ 2()15生 F年 :H豉 !史 杆l9t等 「J员 y)犭 庄1诲 蔓j意 J己
根据 《关于在 上市 公 司建 立 诳l立 董 事制 △指 吁岩i见 》、《L占 公司治 理准 则 、《~L海 证
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午修 订 )及 IⅠ 冫1圭 i杆 》 肾旰了尺文件 规 定 ,作 为 公 百l的 Ⅱ立
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(201z生
券交 易所股 票 上市 规 则 》
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董事 ,我 们 己了解 了公 司 第 :五 届董 事会 第
ll丨 9∶ 东:从 审议 的 议案 ,现 根椐 相 关:法 律 法 规 的规 定 ,
就公司相关事 项 发表 独 Ι 意 见 如 l::
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一 、关于 公 司 2015年 度利 氵|0分 配 的 护 J′ 床iJ丿 ⊥
饣 ← )会 计 师事务 所 (特 玖 普
、真 审 阅 了公司 201E9仁 午 支贝犭纤亻 汪、四 丿 |亻 高 榘 |^日 :
丿tth∶ ,我 们认 为董 事会提 出的 2D15
通合伙 )出 具 的审 计报 告 等文件 ,结 台公 叫 :亡 ∷0己 实 玎 肯丬
i经
、 l、 个霈 求 Ι廴木 来艿 展等淮午不屮因 :素 !符
年度分 配预案 充分考 虑 股 东利 益 、公 o,lu0i{Ⅱ 砷|k况
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合 《公司章程 》 中利润 分配政 策 '淡 相 夫法 彳牛Ⅱ⒈ △自t规 定 c我 们 认为
2015年 度 禾J润 分 配顶案
符合 公司长 远利益 ,我 们 同意 该Ⅱ利润 分自ilⅠ ∶苄
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工 、关于 公司利 用 闲詈 资全 购 买I吁 购 jⅡ Wl|∫ 1独 tl点 见
在帜1险 可控 的 前提 下 ,为 了 堤秸ilis萏 ::个 耳
u|不 刂∫l率 ,公 司 使用 闲罴 资金购 买银 行理财 产
品 ,有 利于提 高资 金 使用 效率 ,J曾 lJl公 Ι刂∷tⅡ Ⅱ′辶ii,不 彡ll公 司冂常 经 营 活动 中的资金 周
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转 ,符 合 公司及 全 体股 东 的利 益 ,Π 仁衤叫:∶ lI彳 Ⅱ引及个仆 t殳 尔
,特 别 足 中小 股 东利 益 的情 形 。
三 、大于 公 司对 夕卜袒 保惰 t;I的 丐”i访 '丿 i`犭 !LΙ 总 W
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根据 中国证监会 《关于规范 上 市 公 i司 巾汕 纟(伞 往来 及 上 巾公 司对外担 保若 十问题 的
通知 》 (证 监发 [2003]56号 )的 阳夫 Jl定 氵状 ∶对 公 lal刈 外`担 保情 况进 行 了核实 :公 司桉 照
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Ⅱ 、 严格
《公 司章程 》和有 :关 规 范 性文 件 拘规 定 , i卜 1△ 匕较 匚吾 的 ×i外 lln保 审议 、 审 批程 序 ,
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∴ 程序
规范对外 担保 行 为 ;公 司遵 守相 关泫 律 氵止∵丿J!∷ 定 ,氵 格 彳∫刈外担 保和 关联交 易审批
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,
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认真履行 相关信 息 披露 义.务 c报 告刖 内 !tⅡ ∶~t亻 1发 尘对外刂11保 行 为 ,岜 无损 害 公司及
全体
丿族:东 尤其是 中小股 东利 益 的情 形 。
′ 昱E斥 尸委托 生 产 合 同 》的独 立 意
PLl、 关于新 活素 、 诺迪康胶囊 冂l吉 关 llH;1∶ 1i∫ 豇}及 {l∶
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根据 《公司法 》 、 《~L海 证 券交 易 所 |投 :肀 tl子 观9(刂 》笃∵法律法 规 的相 关规 定 ,我 们 丿、真
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审 阅了 关干 日常关联交 易预 计 的 议案 Ⅱ △∶丿 汐t议 案撬交 第 1i届 童事会 第 九 Jk会 议 审 议
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事前予 以认可 。在对有 关情 况调 查 了角罕,并 t公 司董 事 会和 经 理层有 夫 丿、员 的相 关意 见 的
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基础 上 ,基 于独 立 判 踯i的 原 则 .瑕 ‘们泓、为 : 4⒈ |-(关 联交 捌 内容 合泫 、有 效 ,不 存 在违 反现 行
′h∶ 文件 灿,定 的怙 彤 { 圩:∵ ∷此 l9交 易}n∵ 茯决程 序符合有 关 规,定 ,定 价
有效 的法律 、法 规和 力l范
/JJ1他
符合 公平 原‘则 ,符 合 么冫司和全 体甩 东利 Ei, 钔义联 'I1丿 、外 自
:∶ 股 东无不利 影 响 ;本 次 X寸 新
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活素 、 诺迪康胶 囊 冂常 关 联交 易 自丨预 丨i。 饣∫饣iI阝 i∶ ,能 够 促 进 l}1素 、 诺迪 康胶:囊 吖J销 售 ,
肝复乐片委托 生产加 △ ,有 利 于 公司 亢分 不|}}|由
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产 能 ,丿 J公 i刂 苻 火 吏大 的收 益 ,我 们 同意
此项 日常关 联交 易 。
(以 下无 T文 )
(本 页无正文,仅 为西藏诺过康药业股亻亻 公i司 :`耋 事:对
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⒛15年 年报及相关事项的
独董 意 见 之 签 字 页 。)
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