证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2016-19
杭州汽轮机股份有限公司
六届十四次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司第六届十四次监事会于2016年3月7日
发出通知，于2016年3月17日上午在本公司会议接待中心第四会议室
举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。公司现有监事五人，实际
参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，
公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公
司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事长李士杰先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《公司 2015 年度监事会报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
该 报 告 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 3 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2016-39。
该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、《公司 2015 年度报告》全文及摘要
会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
三、《公司 2015 年度财务会计报告》
会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此报告。
四、《公司 2015 年度利润分配预案》
会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此预案。
五、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此报告。
监事会认为，《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》符合公司
内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的
效果。
六、《公司 2015 年度关联交易额及 2016 年度预计额》
会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过此议案。
监事会对公司 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：
公司发生关联交易业务时，严格执行公司股东大会通过的相关协议价
格，遵守相关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，
没有出现违法行为，也没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益的
情形。
七、《关于公司第七届监事会候选人议案》。
会议经表决，审议通过此议案，其中：
李士杰为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0
票反对，0票弃权；
王晓慧为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0
票反对，0票弃权；
章有根为第七届监事会监事候选人，会议经表决，5票同意，0
票反对，0票弃权；
上述监事会监事候选人简历见附件《公司第七届监事会监事候选
人简历》
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、《公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
会议经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定对公司 2015 年度
资产进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地
反映公司的财务状况和资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合
法合规，同意公司对上述资产进行计提减值准备。
九、《公司 2015 年度资产核销的议案》
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
监事会认为公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关
于资产核销的管理制度，真实反映了公司财务状况，核销依据充分，
核销资产不涉及公司关联方。公司董事会就该事项的审议程序合法合
规，同意公司本次资产核销。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二〇一六年三月十九日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
李士杰先生，1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级工程
师。历任杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭州汽轮辅机有限公
司总经理兼党总支书记。杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、纪
委书记。现任公司第六届监事会监事长。
未持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
王晓慧先生，1967年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计
师、注册会计师。杭州市国资委外派财务总监；杭州东风船舶制造有
限公司总会计师兼财务部部长。杭州汽轮动力集团有限公司财务部部
长。现任公司第六届监事会监事。
持有本公司股票61,156股；没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
章有根先生，1957 年 7 月出生，中共党员，大学学历，高级政
工师。公司党委委员、纪委副书记、党政办公室主任。公司第一届、
第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。现任公司第六届监事
会监事。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股
票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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