证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-26
通化金马药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司资金需求安排，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以
下简称“圣泰生物”）拟向中国农业银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请不多
于 2.1 亿元的贷款授信，期限 12 个月。公司第八届董事会 2016 年第二次会议审
议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，本公司以保证方式为其提供担保，
担保最高额为 2.1 亿元。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次担保事项的批准权限
在董事会权限内，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000 万元
法定代表人：姬彦锋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011 年 8 月 29 日
经营范围：生产大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂、
片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服液、原料药（七叶皂苷钠、羟喜树碱、
穿琥宁、维库溴铵）、中药提取（禁止生产《外商投资产业指导目录》中禁止类
项目、限制类项目需取得相关部门审批）。
截止 2015 年 12 月 31 日，圣泰生物的总资产 5.95 亿元，负债 1.31 亿元，
其中流动资金贷款 1,000 万元，净资产 4.64 亿元。2015 年实现销售收入 3.79
亿元，净利润 1.62 亿元。（数据未经审计）
圣泰生物为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证方式
2、担保期限：12 个月
3、担保金额：最高额为 2.1 亿元人民币
四、董事会意见
圣泰生物为公司全资子公司，该公司经营稳健，资产状况良好。圣泰生物申
请的贷款授信额度主要用于补充企业流动资金，增强企业持续发展动力，提高企
业的竞争力。公司为圣泰生物提供担保符合法律法规及《公司章程》的相关规定，
本次融资及担保是根据公司整体资金需求安排，不会损害公司及中小投资者利
益，公司董事会同意提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为圣泰生物提供的担保总额为 2.1 亿元，占公司最近一期
经审计净资产的 31.84%。除上述担保外，公司及公司的控股子公司不存在法律
法规规定的对外担保情形。
六、备查文件
公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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