证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码： 2016-23
四川创意信息技术股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日
在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开 2016 年第二
次临时股东大会的通知》，现将公司 2016 年第二次临时股东大会的有关安排再
次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 召集人：公司董事会
2、 现场会议时间：2016 年 3 月 25 日（周五）下午 15:00 点。
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 3 月 25
日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2016 年 3 月 24 日下午 15:00 点至 2016 年 3 月 25
日下午 15:00 点。
3、 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或
网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
4、股权登记日：2016 年 3 月 22 日
5、出席对象：
（1）截至 2016 年 3 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
6、会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 3 月 23 日上午 9：00-11：30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室。
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身
份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭
证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2016 年 3 月 23 日下午 15 点 30 分之前送达或传真至公司，
并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人
必须出示身份证和授权委托书等相关证件原件，于会前半小时到达会场办理登
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365366。
2、投票简称：创意投票。
3、投票时间：2016 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
4、在投票当日，“创意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填
报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依次类推。每
一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报
价格如下表所示：
序号 议案名称 委托价格
1 《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表决议案类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 24 日（现场股东大会
召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 3 月 25 日（现场股东大会结束
当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所
交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有
效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票
的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号
邮政编码：611731
联系电话：028-87827800
传真：028-87825625
电子邮箱：zq@sc-troy.com
联系人：黄建蓉 罗群
2、本次股东大会的交通、食宿费用自理。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
四川创意信息技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 19 日
附件一：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件二：
授权委托书
四川创意信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川创意信息技术股
份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行
表决：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌
的议案》
注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意
见，请股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处
划“√”。 委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至四川创意信息技术股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
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