证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2016-014
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第三届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第八次会议于 2016 年 3 月 18 日在公司总部 5 楼会议室以现场方
式召开。2016 年 3 月 11 日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了
通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，其中董事罗迈先生
委托董事黄赤先生代为出席表决。公司监事会主席周蕾、监事罗志刚、
康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及
有关法律、法规的规定。会议由董事柳兵主持，本次会议经过投票表
决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，会议经过投票，选举柳
兵先生为第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董
事会任期届满时止。
(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告)
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会成员的议
案》。
根据《公司法》、 公司章程》、 董事会战略发展委员会工作细则》、
《董事会审计与风险管理委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作
细则》的有关规定，会议经过投票，选举柳兵先生为公司第三届董事
会战略发展委员会委员、主任委员，选举鲍希安先生为公司第三届董
事会审计与风险管理委员会委员。上述职务任期自本次会议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。(详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公告)
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此决议。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月一十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
