证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-012
北京华录百纳影视股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2016 年 3 月 2 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2016 年第一次临时股东大会。2016 年 3 月 18 日下午
14:00，现场会议在北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为 2016 年 3 月 17 日-2016 年 3 月 18 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2016 年 3 月 17 日 15:00 至 2016 年 3 月 18 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 19 人，代表公司有表决权
股份数为 268,267,281 股，占公司有表决权股份总数的 37.8621%。其中：出席现
场 会 议 的股 东 、 股东 代 表 及股 东 代 理人 共 9 人， 代 表 有表 决 权 股份 数 为
262,988,667 股，占公司有表决权股份总数的 37.1171%；参加网络投票的股东 10
人，代表有表决权股份数为 5,278,614 股，占公司有表决权股份总数的 0.7450%。
1
出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东、股东代表及股东代理人 15 人，代表有表决权股份数为 7,115,514
股，占公司有表决权股份总数的 1.0043 %。其中：通过现场投票的股东 5 人，代
表有表决权股份数为 1,836,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.2593％。通过
网络投票的股东 10 人，代表有表决权股份数为 5,278,614 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7450％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措
施的议案》。
表决结果：同意 268,265,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为同意 7,113,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9719％；
反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期
回报采取填补措施的承诺的议案》。
表决结果：同意 268,265,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为同意 7,113,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9719％；
反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
3、审议通过《关于选举公司监事的议案》
表决结果：同意 268,265,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为同意 7,113,514 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9719％；
反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所谭正华律师和刘瑞奇律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司 董事会
二〇一六年三月十八日
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