证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2016—008
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司
董事会决议公告
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016 年 3 月 10 日向全体董事发出了公司《2015 年年度报告》
及相关决议案。
二、会议召开时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016 年 3 月 10 日至 3 月 17 日以书面表决形式召开。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事会出席会议情况
应出席会议董事 9 人，实到 9 人。
四、会议决议
与会董事以书面表决形式通过以下决议：
1、批准向公司2015年度股东大会提交2015年度利润分配及分红派息预案如
下：
（1）、自可供分配利润中，按总股本及每股1.03元计提分红基金；
（2）、剩余未分配利润结转下一年度。
分红派息预案：
每10股派送10.3元（含税）现金股息，按2015年12月31日总股本863,214,000
计算，共计提分红基金889,110,420元。
B股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币
兑换人民币的中间价折为港币派付。
本次不进行公积金转增股本。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。
2、批准公司《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
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3、批准公司《2015 年度董事会工作报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、批准公司《2015 年度财务报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司《2015 年度财务报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
5、批准公司《2015 年度内部控制自我评价报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事卢松、王琨、李显君一致同意本议案。
公 司 《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
6、批准公司《2015 年社会责任报告》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《2015 年社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
7、批准《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续
评估报告》。
在对本议案的表决中，关联董事王锡高先生、邱天高先生回避表决，其他董
事均同意此议案。
《江铃汽车股份有限公司对江铃汽车集团财务有限公司的风险持续评估报
告》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 19 日
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