A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-022
H股简称：广汽集团 H 股代码：02238
债券简称：12 广汽 01/ 02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 17 次会议于 2016 年 3 月 16 日（星
期三）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 15 人，实际参加表决董事 15 人。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限
公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议通过了如下议题：
一、审议并通过了《关于收购广汽吉奥股权及后续发展规划的议案》，同意子
公司广州汽车集团乘用车有限公司收购浙江吉奥控股集团有限公司持有的广汽吉
奥汽车有限公司 49%股权，并进行后续生产改造、建设，项目总投资为 375,050 万
元。其中，收购广汽吉奥 49%股权的投资金额依经备案的评估值约为 26,204.74 万
元，后续项目发展投资总额约为 348,845.26 万元。项目建设资金由集团统筹安排
考虑，计划 2016 年度共增资 190,223 万元，其中通过广汽乘用车进行增资 111,572
万元，直接增资 78,651 万元；后续将根据项目进展及实际资金需求按季度增资。
此外，由于存在 20,000 万元的或有资产，本次股权转让时，广汽乘用车将按
浙江吉奥控股集团有限公司原持有 49%权益的比例向其预付 9,800 万元；若前述
20,000 万元在交易完成之日后 2 年内被债权方部分或全部追回，则浙江吉奥控股
集团有限公司也应在一个月内退回部分或全部预付款。
表决结果：14 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。其中袁仲荣董事因同
时担任受让方广汽乘用车及出让方广汽吉奥董事长，申请回避本议案的表决。
二、审议并通过了《关于蒋平、陈汉君等职务任免的议案》，因蒋平副总经理
到法定退休年龄，同意免去其广州汽车集团股份有限公司副总经理、执行委员会
副主任职务；同时聘任陈汉君为广州汽车集团股份有限公司副总经理，任期与本
届董事会任期相同；聘任张跃赛、陈秀深为执行委员会副主任。
表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
附件：
陈汉君：男，汉族，54 岁。现任广州汽车集团股份有限公司执行委员会副主
任；兼任广汽日野汽车有限公司董事长，广汽比亚迪新能源客车有限公司董事长，
广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事长，上海日野发动机有限公司董事长，广州
汽车集团客车有限公司董事长。曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委委员、执
行副总经理，广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事，上海日野发动机有限公司董
事；1989 年毕业于华南理工大学工商管理学院工业管理工程专业，获研究生学历、
工学硕士学位。
张跃赛：男，汉族，53 岁。现任广汽三菱汽车有限公司董事、党委书记、执
行副总经理、纪委书记、工会主席。曾任广汽日野汽车有限公司董事、党委委员、
副总经理，广州汽车集团乘用车有限公司副总经理，广汽长丰汽车股份有限公司
董事、总经理、副总经理；1987 年毕业于华东工学院，获大学学历、工学学士学
位。
陈秀深：男，汉族，52 岁。现任广州汽车集团股份有限公司纪委委员；兼任
广汽日野汽车有限公司董事、党委书记、执行副总经理、纪委书记、工会主席，
广汽日野（沈阳）汽车有限公司董事，上海日野发动机有限公司董事。曾任广汽
菲亚特汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；1987 年毕业于武汉工学院，
获大学学历、工学学士学位。
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