证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-038
万方城镇投资发展股份有限公司
关于 2016 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召
开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东
大会的议案》，内容详见公司2016年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-032）。
2016 年 3 月 14 日，公司接到第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以
下简称“北京万方源”）提出的书面提议，提议在 2016 年 3 月 25 日召开的公司
2016 年第三次临时股东大会增加审议：公司《关于筹划重大资产重组停牌期满
申请继续停牌的预案》。由于本次重组事项较为复杂，可能置入其他医疗相关资
产，且可能涉及发行股份购买资产的事项，北京万方源或其母公司万方投资控股
集团有限公司（以下简称“万方集团”）及其它关联公司可能参与其中，因此将
构成关联交易，关联股东北京万方源应回避对该预案的表决。
2016年3月16日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了上述临时提案，
内容详见公司同日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》
（公告编号：2016-037）。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单
独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提
案并书面提交召集人。截止本公告披露日，北京万方源持有公司股份132,600,000
股，占公司已发行总股份的42.86%。
董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合《深交所股票
上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。除增加上述临
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时提案外，原通知中列明的公司2016年第三次临时股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等事项均保持不变，内容详见公司同日发布的《关于召开2016年第三
次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2016-039）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年三月十八日
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