证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-036
万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
次会议通知于 2016 年 3 月 14 日以通讯形式发出，2016 年 3 月 16 日在北京市朝
阳区曙光西里甲一号第三置业大厦 A 座 30 层大会议室以通讯表决的方式如期召
开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议审议了二项议（预）案，并作出如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于筹划重大资产重
组停牌期满申请继续停牌的预案》，关联董事张晖、陈北国、刘玉、邓永刚、
杨超、尹桂英回避对该预案的表决，本预案尚需提交股东大会审议通过后方可
生效。
公司因筹划与成都信通网易医疗科技发展有限公司签署股权投资意向协议，
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）
自 2016 年 1 月 5 日开市起停牌。后因筹划重大资产重组事项，自 2016 年 1 月
19 日开市起继续停牌。2016 年 2 月 18 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组
停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自 2016 年 2
月 19 日开市起继续停牌。公司预计自停牌首日起不超过 3 个月的时间内，即在
2016 年 4 月 5 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26 号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案。
由于本次重组事项较为复杂，可能置入其他医疗相关资产，且可能涉及发行
股份购买资产的事项，从而扩大重组范围，因此方案相关内容仍需要进一步商讨、
论证和完善，并且涉及的资产、业务、财务等各方面核查工作量较大，公司尚未
完成对标的资产的审计及评估工作，所以公司预计本次重组相关工作难以在
2016 年 4 月 5 日前完成并实现公司股票复牌。
公司第一大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“北京万方源”）
1
或其母公司万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）及其它关联公司
可能参与上述发行股份购买资产的事项，因此将构成关联交易，关联股东北京万
方源应回避对该预案的表决。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于筹划重大资
产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-037）。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年第三次
临时股东大会增加临时提案的议案》。
内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2016 年第三
次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2016-038）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零一六年三月十八日
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