证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2016-003
大冶特殊钢股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 8 日以
书面、传真、邮件方式发出通知，于 2016 年 3 月 18 日在公司 701 会议室召开，
会议应到董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司监事、高级管理人员列席了会
议。公司董事长俞亚鹏先生主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
（议案内容见同日在巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公
司 2015 年度董事会工作报告》）
该议案表决结果，赞成票：6 票；反对票、弃权票为 0 票。
2、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；
该议案表决结果，赞成票：6 票；反对票、弃权票为 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
（详细内容见同日在巨潮资讯网
司 2015 年年度报告及其摘要）
该议案表决结果，赞成票：6 票；反对票、弃权票为 0 票。
4、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；
（议案内容见同日在巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公
司 2015 年度财务决算报告》）
该议案表决结果，赞成票：6 票；反对票、弃权票为 0 票。
5、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现
净利润 270,392,922.27 元，根据《公司章程》的规定，本年度可供股东分配利
1
润 270,392,922.27 元，加上年初未分配利润 2,156,325,431.86 元，扣除 2014
年度利润分配 89,881,696.00 元后，可供股东分配的利润 2,336,836,658.13 元。
公司董事会决定，拟以 2015 年末总股本 449,408,480 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分配现金股利 67,411,272.00 元，剩
余 2,269,425,386.13 元结转下一年度。本次分配，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事在审议中发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：6 票，反对票、弃权票为 0 票。
6、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；
（详细内容见同日在巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 刊载的《关于
公司内部控制自我评价的报告》）
公司独立董事在审议中发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：6 票；反对票、弃权票为 0 票。
7、审议通过了《关于支付 2015 年度审计机构审计费用的议案》；
公司同意支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度审计
费用 225.78 万元。
该议案表决结果，赞成票：6 票，反对票、弃权票为 0 票。
8、审议通过了《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
公司于 2015 年 4 月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2015 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公
司的业务约定期限已满。经公司董事会审计委员会提议，2016 年，公司续聘请
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构；同时聘请
该所为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期均为一年。
公司独立董事事前认可 2016 年聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议
案，同意将本议案提交董事会审议。在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：6 票，反对票、弃权票为 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》；
（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
的公告》）
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表
了同意的独立意见。
2
该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生回避表决；公司
无关联关系董事郭培锋先生、王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生同意本议案。
该议案表决结果：赞成票 4 票，反对票、弃权票为 0 票。
10、审议通过了《关于公司 2016 年借贷事项的议案》；
根据生产经营和技术改造的需要，公司 2016 年向银行信用贷款总额度不突
破 8 亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。
该议案表决结果，赞成票：6 票，反对票、弃权票为 0 票。
11、审议通过了《关于增选公司第七届董事会董事的议案》；
鉴于公司董事谢蔚先生、阮小江先生、高国华先生因个人原因,已经书面提
出辞去其担任的公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,需
增加 3 名董事候选人。公司董事会提名钱刚先生、李国忠先生、蒋乔先生为第七
届董事会董事候选人。（附：董事候选人简历）。
公司独立董事对董事会提名董事候选人发表了独立意见。
该议案表决结果，赞成票：6 票；反对票、弃权票为 0 票。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据《公司法》等有关法律法规，结合公司生产实际情况和政府部门审核要
求，拟对《公司章程》作如下修改：
原章程 “第十三条 公司的经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、
压延加工、钢铁材料检测。”
现修改为 “第十三条 公司的经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、
压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、金属制品制造；港口码头经营和
建设；机械及仪表电器制造和修理；煤气工业气体制造和供应；生产销售黑色、
有色金属材料、铁矿石和相应的工业辅助材料及承接来料加工业务；氧气、氮气、
氩气、液氧、液氮化工产品生产销售。”
公司独立董事在审议中发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，赞成票：6 票，反对票、弃权票为 0 票。
13、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；
因工作变动原因，郭培锋先生恳请辞去公司董事会秘书职务，董事会同意其
辞职申请。经董事长提名，董事会决定聘任周开明先生为公司董事会秘书，任期
至第七届董事会届满。公司独立董事王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生对董
事会关于调整公司高级管理人员发表了独立意见。（附：高级管理人员简历）
3
该议案表决结果，同意票 6 票；弃权票、反对票为 0 票。
14、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》；
公司董事会决定于 2016 年 3 月 18 日 下午 14：30 时在公司报告厅以现
场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会。
（内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网
通知》）
该议案表决结果，赞成票：6 票；反对票、弃权票为 0 票。
上述第一、三、四、五、七、八、九、十一、十二项议案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 19 日
附：董事候选人简历：
钱刚先生，男，汉族，1966 年 2 月出生，博士，研究员级高级工程师。现
任中信泰富特钢有限公司董事、总裁。历任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生
产技术厂长、三炼钢分厂厂长，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经理助理兼特炼分
厂厂长、副总工程师，大冶特钢董事、总经理，湖北新冶钢总经理，江阴兴澄特
种钢铁有限公司总经理。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李国忠先生，男，汉族，1967 年 12 月出生，博士学位，研究员级高级工程
师，现任湖北新冶钢有限公司总经理。历任江阴兴澄特种钢铁有限公司三炼钢分
厂技术员、二炼钢分厂技术厂长、质监中心副主任、质量处处长，开发部部长、
技术中心主任、总经理助理、总工程师、研究院院长、副总经理。不持有公司股
份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，且未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋乔先生，男，汉族，1971 年 9 月出生，本科，经济师，现任公司总经理。
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曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司企管部副部长、销售部分公司经理，湖北新冶钢
有限公司销售公司总经理，公司总经理助理、副总经理，中信泰富特钢有限公司
总裁助理。不持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
高级管理人员简历：
周开明先生，男，汉族，1979 年 12 月出生，硕士研究生，工程师，现任公
司董事会秘书，兼任公司总经理办公室主任、企业管理部部长。曾任公司总经理
办公室副主任、董秘室主管、总经理秘书。不持有公司股份，与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
董事会秘书的联系方式刊载在公司 2015 年年度报告及其摘要上。
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