大冶特殊钢股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年，全球经济复苏乏力，钢材出口增长阻力加大，国内钢铁行业的粗
钢产量虽然有所下降，但钢铁产能过剩没有缓解，供需矛盾十分突出，钢材价格
持续低位运行，企业经营异常艰难。一年来，公司面对复杂严峻的市场形势，迎
难而上，坚持贯彻落实“三个围绕”、“三个确保、三个不丢”，牢牢把握已有
的市场竞争优势，持续进行产品结构调整，开展产品和技术项目攻关活动，深挖
内潜，整顿秩序，提高管理效率，拓展市场，实施诚信建设，公司实现生产经营
持续发展，经济效益稳定良好。
一、董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，其中现场会议 2 次，其他 3 次以
通讯表决方式召开，审议的议案全部通过，全体董事均出席了所有会议，会议召
开、审议、表决程序规范，符合公司法、公司章程规定，全体董事、监事，高级
管理人员认真履行了责任，独立董事通过事前意见和董事会发表独立意见等方
式，对公司董事、高级管理人员任职资格、公司利润分配、关联交易等事项发表
独立意见，独立董事勤勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。公司信息披
露及时、准确，股东大会、董事会决议得到认真落实执行，公司治理状况符合规
范性文件要求。
二、2015 年公司经营计划在报告期内的进展情况
生产钢104.41万吨，同比降低6.18%；生产钢材137.02万吨，同比减少1.12%；
销售钢材135.54万吨，同比下降2.93%；其中出口材37.03万吨；全年实现营业收
入、营业成本分别为61.97亿元、55.02亿元，同比分别降低15.71% 、16.37% ；
营业利润27,548 万元，同比下降6.11%；实现利润总额、净利润分别为31,827万
元、 27,039万元，同比分别 上升7.25%、0.87% ；资产负债率31.91%,同比下降
2.10个百分点。销售利润率为 5.14%，同比增长 1.10个百分点。公司全年取得的
1
业绩指标处于同行业内较高水平。
公司取得良好业绩得益于如下几个方面的工作：
——内挖潜力促发展，开拓市场逆势而上。
报告期内，面对特钢市场不景气的困境，公司围绕市场转观念，提高市场应
变能力。在生产组织上，重点围绕合同交付，突出高效品种，开展精益流程管理，
全过程跟踪、管控，强化生产进度，实现生产组织平衡。内贸上采取新举措、严
管控，突出品种的集中专项销售，透过对用户的数据跟踪分析，寻求突破，保证
棒材销售的顺利开展，扩大国内外知名企业的战略合作，持续推进铁姆肯、恩梯
恩、SKF、LYC等高端用户的开发。“特色”和“品牌”产品取得新进展，淬透性和
渗碳轴承钢模铸轧材基本实现量产，双真空材料陆续试制新钢种，高端不锈钢管
坯、高端轴类件增加明显，高端环件实现稳定订货，产品结构进一步优化，以乘
用车用钢、油田用钢、锅炉用钢的开发为切入，锅炉管坯、弹簧钢、油田用钢同
比增幅较大，汽车用钢高档品种销量突破10万吨；轴承钢开发上稳定扩大了铁路
轴承、风电轴承市场。公司内贸整体直供比72.35%。
在外贸方面，公司根据国际市场需求调整品种结构，巩固战略客户合作，抓
住机遇，抢占市场，全年出口37.03万吨，比去年略有增长。公司结合发展方向，
针对高端热处理棒材、锻材的品种开发，保持其持续稳定的订货量，锻材出口量
接近翻倍增长，轴承钢出口增长迅速，高档轴承钢销量相比去年增长39.3%，高
档汽车钢市场势头良好。销量在欧洲、北美、韩国、土耳其、伊朗、印度、南美
市场都有新的突破和增长。
——产品创新为特色，科技进步显成效。
报告期内，公司紧紧围绕国家产业发展规划和行业需求进行产品结构调整，
坚持“专、精、特、新”思想，大力开发新产品和新用户，服务汽车、铁路、工程
机械、能源等众多重点领域，通过产品攻关、质量提升，产品更具特色化，满足
高端领域质量的需求。坚持“创新储备一代、研究开发一代、应用推广一代”，科
技进步成效明显，核心竞争力进一步提高。
公司全年新产品开发完成27.81万吨，增长28.65%，其中，开发4个卡特彼勒
新品种，其总量净增长2000吨，反井钻机钻头及深井钻头连接杆材料通过阿特拉
斯A级认证，订单较好，通过奥地利恩格尔哥林柱材料的两个主要品种认证，实
2
现批量订货，高合金钢中的调质材、锻件、热作模具钢等实物质量有突破，开发
北美CSW轴承钢管钢和银亮材品种已批量生产。
——深入实施内控建设，挖潜降本增强盈利。
公司全面实施企业内部控制建设，内控不断完善，内控与风险管理意识增强。
报告期内，公司对内控组织架构、规章制度、运行机制、信息系统进行了优化，
内部风险控制工作与制度检查工作有效结合，内控建设更加合理、科学、有效。
创新管理机制，精益生产创新实现新突破。以“优化制度体系、提高执行效力”
为目标，持续改进制度管理工作方式方法。
报告期内，市场矿砂、废钢等主要原材料价格持续弱势运行，公司根据市场
波动频率，灵活调整采购计划，运用分波段、多批量小批次的采购策略，控制库
存，结合量价配合，较好的实现了采购降本目标。公司充分发挥能源管控中心作
用，通过动态及时调整能源平衡，利用“合同能源管理”的模式，推广新技术、新
节能产品的应用，引进节能技术改造项目。减少煤气放散量，全年实现高炉煤气
放散率在2014年的基础上下降73.64%。公司全年实现污染事故为零，未发生污染
投诉事件。
——技改项目顺利实施，中棒线项目竣工投产。
报告期内，公司稳步推进技改项目。2014年8月公司利用自有资金投资建设
的优质特殊合金钢棒材生产线工程项目，已于2015年11月11日建成并开始试生
产。该项目设计产能90万吨/年，产品规格范围50 130mm，主要品种为轴承
钢、汽车用钢、合结钢、不锈钢、锅炉、船舶用钢、军工钢等，产品广泛应用于
汽车、石油、化工、煤炭、电力、机械制造、铁路运输等重点行业。产品定位“精
品、高效、低耗”，为公司产品结构调整，深化转型发展提供有力支撑。报告期
内，该项目试生产情况良好，完成生产入库3.7万吨，实现方坯、圆坯的稳定轧
制，公差尺寸达到或超过国标，轴承钢、工程用钢、高压锅炉管用钢、汽车用钢
等钢材的技术指标均优于国标要求。
三、公司2016年经营计划、策略
2016 年，主要任务指标是：钢产量 114 万吨，钢材产量 182 万吨，销售钢
材总量 182 万吨，实现产销 100%，销售收入 78 亿元。
2016 年，公司以“提高质量、增加销量、开发品种、降本增效”为指导，
3
“对外一切围绕市场转，对内一切围绕效益转”，在拓展市场中求生存，在精益
生产中抓品质，在科技创新中增效益，在结构调整中谋发展，深入构建持续健康
发展的新局面。
——创新营销新模式，实现品种调整上档次。
2016 年，公司不断创新销售模式，围绕“品牌突破、借力提升、稳扎稳
打、渐进达效”的开发思路，制定“灵活运作、针对备库、抢抓市场”的营销模
式，保稳定促增长，加大对高端用钢市场的渗透和销售，着重搞好 2016 年品牌
提升工作，提高盈利能力。做好汽车用钢方面重点客户开发服务，稳定汽车用钢
销量。轴承用钢以铁路轴承、滚子料、高碳铬轴承钢等为销售重点，在挤占铁路
用钢、风电轴承用钢等高端品种市场同时，也要开发中碳轴承钢和高端模铸退火
材。做好银亮钢、电渣钢、扁钢市场的开发和上量，拓展高锅管坯用钢产品结构，
加强对电渣产品的工艺攻关，与国防、航空、航天、核电用钢的市场客户合作，
促进其销量增长；外贸上要继续维系老用户、开发新用户，稳定销售量，围绕高
端品种，通过品种结构的调整，稳定亚洲市场，拓展欧美高端市场。
——着力开发中棒线产品市场，加快特冶锻造增效。
公司中棒线完工投产后，要理顺生产工艺流程，尽快达产，对品种结构的改
善起积极作用，尽快成为支撑公司效益增长的新支点。坚持“棒材调结构、锻材
上高端”的方针，推动产品由低端向高端的转移，全力开拓中棒线产品的客户，
加快后期市场的开发和产品定位，重点以高档轴承钢、高档汽车用钢、能源用钢
等为发展方向，提升公司产品质量以及成本的竞争力。锻材方面要上高端、创特
色，做好锻件、模块品种研发工作，扩大高合金锻材生产，发挥特种冶炼的优势，
加强双真空材料新品研发，提升产品实物质量和质量稳定性，做实、做大高温合
金和特冶锻材。
——科技创新拓展高端用户，增强核心竞争力谋发展。
以“高、精、特、新”为目标，通过产品创新和技术创新开展项目攻关，优
4
化工艺生产流程。围绕洁净钢冶炼、大钢锭、大连铸坯、控轧控冷技术，以及缓
冷、退火、热处理实施创新，解决过程中的实际问题，使各大工序的技术经济指
标及产品质量水平更优。以欧、美、日系及国内知名汽车主机厂及零部件厂产品
认证为突破口，加大汽车用钢品种开发和二、三方认证，稳定质量、扩大市场份
额。加大能源用钢开发认证，开发高纯净度、高强韧性钻铤用棒料，提高热处理
材在石油、化工、风电、精密电器、铁路运输等市场占有率。加强与科研院所合
作，参与国家课题新材料研制，逐渐扩大航空领域新材料供货机会，使公司产品
不断向高端行业、高端用户发展。
——夯实基础建设，降本降耗促进盈利。
实施精益生产，完善考核机制，以“优化管理流程，提高管理效率，强化执
行效力”为目标，加强基础建设管理，向管理要效益。编制企业内部控制风险清
单，开展内控风险评估，落实整改方案。抓好降本降耗工作，采购策略仍坚持低
库存运行，按需采购，密切跟踪市场，加强分析和预测，开发长江港口新供货资
源，大力降低原材料采购成本。加强能源管理，降低“一次能源”价格，充分利
用“二次能源”，促进重点工序能耗下降。加大安全管理工作，确保生产、设备、
交通、保卫安全，为生产创造好条件。财务系统要深化全面预算管理，提高运行
管控能力。
——人才引进培养相结合，满足企业发展需求。
按照公司坚持“棒材调结构、锻材上高端”的要求，推进“东楚英才计划”，
结合公司特冶锻造生产、中棒线投产以及研发、销售对专业性人才的需求，多途
径引进高层次、高技能人才；理顺和拓宽管理、技术、操作人员三条发展通道，
形成完整的激励机制和晋升机制，构建起以从事经营管理、生产技术、关键性生
产岗位为主导的核心员工队伍，实施全员培训、自我培养，不断提升员工的综合
素质，满足企业发展需求。
5
首页
微信公众号
证券之星APP
