金城造纸股份有限公司独立董事
关于放弃恒鑫矿业股权优先购买权的事前认可
作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的
有关规定，对拟提交公司董事会审议的公司放弃恒鑫矿业股东股权优
先购买权事项进行了认真的事前核查。我们认为：公司本次放弃优先
购买权将有利于减少投资风险，对公司正常生产经营及财务状况不会
造成不良影响，关联交易不存在损害公司和股东利益特别是中小股东
利益的情形，同意将公司放弃恒鑫矿业股东股权优先购买事项提交公
司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及
公司章程的规定回避表决。
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金城造纸股份有限公司独立董事
关于放弃恒鑫矿业股权优先购买权的事前认可签字页
独立董事：张福贵、王宝山、卢剑波、程春梅
2016 年 3 月 17 日
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