金城股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-19 00:00:00
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证券代码:000820 证券简称:金城股份 编号:2016-011

金城造纸股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间和方式:2016 年 3 月 14 日以传真及送达方式通知

2、召开会议的时间、地点和方式:2016 年 3 月 17 日在公司以

现场及通讯方式召开

3、应出席人数、实际出席人数、缺席人数、委托表决人数

应出席董事 10 名,实到董事 10 名,董事李恩明、包玉梅、吴艳

华、朱祖国、施献东、关华、王宝山、张福贵、卢剑波、程春梅出席

了会议。

4、会议主持人和列席人员

主持人:董事长李恩明

列席人员:监事会成员和部分高管人员

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,

会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权

的议案》

兴国恒鑫矿业有限公司(以下简称“恒鑫矿业”)为公司的参股

公司,公司持有其 6.88%的股权。恒鑫矿业股东徐国瑞拟对其持有的

恒鑫矿业 19.5%股权以人民币 2 亿元转让给锦州鑫天贸易有限公司。

本公司经研究决定,同意恒鑫矿业股东徐国瑞转让股权,并对该转让

的股权放弃优先购买权。详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com. cn《公

司关于放弃参股公司恒鑫矿业股权优先购买权的公告》。

因公司放弃优先购买权,形成与关联方锦州鑫天贸易有限公司的

关联交易。

董事会在审议该议案时,关联董事李恩明、包玉梅、朱祖国、施

献东、关华回避表决。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会通知》,详见同日巨

潮资讯网 www.cninfo.com. cn。

同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议

特此公告

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 17 日

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