股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2016-020
北新集团建材股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议于 2016 年 3 月 17 日上午在北京市海淀区复兴路 17 号国
海广场 2 号楼 6 层会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电子
邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，亲自出席 9 人，会议由董
事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》
和《北新集团建材股份有限公司公司章程》的有关规定。会议经过审
议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）审计，母公司 2015 年度实现净利润 723,187,208.91 元，加上
年初未分配利润 1,015,072,933.68 元，减去已分配 2014 年现金股利
300,471,088.30 元，减去提取法定盈余公积金 72,318,720.89 元，
2015 年末未分配利润为 1,365,470,333.40 元。本年度利润分配预案
为：以 2015 年 12 月 31 日的股份总额 1,413,981,592 股为基数，按
每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），共分配利润 247,446,778.60
元。
公司 2015 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
提请股东大会授权董事会办理因实施 2015 年度利润分配预案涉
及的相关事项。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
从事 2015 年度审计工作的总结报告》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于确定 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度
审计机构的议案》
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公司聘请天职国际为公司 2015 年度审计机构，主要负责公司
2015 年度财务审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作
量，确定公司向其支付 2015 年度财务审计费用 106 万元（包含募集
资金审计费），内控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差
旅、住宿等费用由公司据实承担。
同意续聘天职国际为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机
构，任期至 2016 年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会
届时根据 2016 年度审计工作的业务量及市场水平，确定 2016 年度的
审计费用。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》
该议案内容详见公司于 2016 年 3 月 19 日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年度预计日常关联交易公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王
兵、常张利、陈学安、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。
该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司
2015 年授信总额及 2016 年资金需求情况的基础上，同意公司在股东
大会批准本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止的相关期
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间，向银行等金融机构申请累计不超过 136 亿元的综合授信额度。提
请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长在前述额
度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关
文件。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的
议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十一、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司
为其全资、控股子公司提供担保的议案》
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
上述十至十一项议案内容详见公司于 2016 年 3 月 19 日刊登在
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年对外担保
公告》。
十二、审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公
司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山
石膏”）在相关法律法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根
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据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。债务融
资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等在内的本币债务融
资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。同意提请股东大
会授权董事会，并在董事会获授权后进一步授权发行主体的法定代表
人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本
授权有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司 2016 年度
股东大会召开之日止。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十三、审议通过了《关于公司高管人员 2015 年度薪酬考评的议
案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十四、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》
该议案内容详见公司于 2016 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网站
（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2015 年度内部控制评价
报告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十五、审议通过了《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
该议案内容详见公司于 2016 年 3 月 19 日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2015 年度募集资金存放与实
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际使用情况的专项报告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金
进行委托理财的议案》
同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币 15 亿
元的自有闲置资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低
风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。在确保
资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在上述理财额度
内公司及其各级子公司可共同滚动使用。同意授权进行委托理财的主
体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定在前述额度内具
体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际
投资金额、签署有关文件等。本授权有效期自公司董事会审议通过本
议案之日起一年内有效。
该议案内容详见公司于 2016 年 3 月 19 日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
同意召开 2015 年度股东大会，具体事项如下：
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1.会议届次：2015 年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.现场会议召开日期和时间：2016 年 4 月 11 日下午 14:30
4.现场会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6
层会议室
5.出席对象：
(1)截至 2016 年 4 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师
6.会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
7.会议审议事项：
(1)《2015 年年度报告及其摘要》
(2)《2015 年度董事会工作报告》
(3)《2015 年度财务决算报告》
(4)《2015 年度利润分配预案》
(5)《关于确定 2015 年度审计费用及续聘 2016 年度审计机构议
案》
(6)《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
(7)《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
(8)《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控
股子公司提供担保的议案》
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(9)《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融
企业债务融资工具的议案》
(10)《2015 年度监事会工作报告》
股东大会的其他相关事项详见公司于 2016 年 3 月 19 日刊登在
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2015 年
度股东大会的通知》。
该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 17 日
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