证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-016
兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议于 2016 年 3 月 18 日上午 9：00 以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知
于 2016 年 3 月 15 日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会
议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、
公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于向兰州国资投资(控股)建设集团有限公司借款的议案》
公司 “兰州新区佛慈制药科技工业园一期项目”入选 2016 年国家第一批专
项建设基金项目，获得国家开发银行股份有限公司的低息贷款。根据相关规定和
要求，该笔专项建设基金需通过兰州国资投资(控股)建设集团有限公司以借款形
式拨付给公司，金额为 1.07 亿元，借款期限为 10 年，年利率 1.2%。
兰州国资投资(控股)建设集团有限公司通过公司控股股东兰州佛慈制药厂
间接持有本公司 60.09%的股份，为公司的间接控制人，本次交易构成关联交易。
本议案须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李云鹏回避表决）。
本次关联交易具体内容详见 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向兰州国
资投资(控股)建设集团有限公司借款的公告》。
独立董事对本次关联交易进行了事前核查并发表了独立意见，详见巨潮资讯
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网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016 年 4 月 7 日(星期四)14：00 在兰州市城关区佛慈大街 68
号公司三楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2016 年第一次临时
股东大会。
会议事项详见 2016 年 3 月 19 日《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第一次临
时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月十九日
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