股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2016-027
云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2016 年第
三次临时会议于 2016 年 3 月 17 日(星期四) 以通讯表决方式召开，会议材料于
2016 年 3 月 15 日以传真或电子邮件方式通知董事会全体董事。公司实有董事九
名，参加表决九名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以
通讯表决的方式，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于向股东重
庆小康控股有限公司借款》的议案。同意公司向控股股东重庆小康控股有限公司
借款 2000 万元人民币，该项借款利率与同期银行贷款基准利率一致，期限不超
过一年，在 2000 万元的额度内可分期分笔拆借。借入后用于补充公司日常流动
资金，到期时用公司经营性现金收入偿还。
同时，董事会同意授权董事长蓝来富先生代表本公司办理并签署有关合同文
本及文件。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条：关联人向
上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷
款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向
本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。经公司董事会向上海证券交
易所申请，上海证券交易所同意对上述借款给予豁免按照关联交易的方式进行审
议和披露，只按照普通议案进行审议，故关联董事无需回避表决。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一六年三月十九日
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