股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2016-014 号
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）第八届董事会第五次会议于
2016 年 3 月 17 日上午在中国河南省洛阳市大为玖朝酒店召开，会议应
到董事 11 人，实到董事 11 人，会议召开程序符合《公司法》和本公
司《章程》的相关规定。
会议由本公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议
通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2015 年董事会工作报告；
二、审议通过了本公司 2015 年总经理工作报告；
三、审议通过了本公司 2015 年财务决算报告；
四、审议通过了本公司 2015 年年度报告全文及摘要；
五、审议通过了本公司 2015 年度利润分配预案；
按照中国会计准则，本公司 2015 年度实现的归属于母公司所有者
的净 利润为人 民币 14,448.30 万元， 加上年初 未分配 利润人民 币
-135,472.89 万元，累计未分配利润为人民币-121,024.59 万元。故本
公司 2015 年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
六、审议通过了本公司 2016 年财务预算报告；
七、审议通过了本公司 2015 年度持续关联交易情况的报告；
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2015 年度，本公司发生的持续关联交易金额总合计为人民币
124,821 万元，审议批准之年度上限合计为人民币 160,700 万元，各项
持续关联交易均未超过公告披露之年度上限。
本公司所有持续关联交易的发生，均与本公司日常经营业务不能分
离，而且均按照一般商务条款进行，或交易的条款不逊于独立第三方可
取得或提供的条款，交易价格公平合理，并且符合公司股东的整体利益
公司 2015 年持续关联交易项目均按照香港联交所、上交所上市规
则之相关规定履行了相应的审议审批程序，且实际交易总额没有超过审
批的额度上限。本公司独立核数师对相关持续关联交易进行审阅并出具
专项审核报告。本公司独立董事也对 2015 年度发生的持续关联交易进
行了审阅确认。
八、审议通过了关于 2015 年本公司资产减值准备的计提及转销的
议案；
2015 年度计提坏账准备人民币 9,345.81 万元(包含本公司本期资
产重组过程中产生的应收债权损失 8,318.08 万元)，转回、转销坏账准
备人民币 8,319.65 万元，合并减少坏账准备人民币 915.29 万元；计提
存货跌价准备人民币 3,766.97 万元，转回、转销存货跌价准备人民币
4,491.50 万元，合并减少存货减值准备人民币 1,038.37 万元；转销持
有至到期投资减值准备人民币 19,103.89 万元(即本公司本期资产重组
过程中产生的持有至到期投资减值损失 19,103.89 万元)；计提固定资
产减值准备人民币 151.35 万元，合并减少固定资产减值准备人民币
1,671.95 万元；合并减少无形资产减值准备人民币 114.97 万元；合并
减少在建工程减值准备人民币 95.75 万元。
九、审议通过了本公司 2015 年度内部控制评价报告；
十、审议通过了本公司 2015 年度社会责任报告；
十一、审议通过了本公司关于聘任 2016 年度审计机构的议案；
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同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度
审计机构，同时提请股东大会批准并授权董事会根据审计工作量决定其
酬金。
十二、审议通过了关于召开本公司 2016 年度股东周年大会的提案。
上述十二个议案的表决情况均为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
票。
上述第一、三、四、五、六、十一项议案需提交本公司股东大会审
议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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