股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2016-014
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2016 年 3 月 3 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第七次会议于 2016 年 3 月
17 日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街 2 号第一会议室召开。应出席会议的
董事 11 名，实际出席会议的董事 9 名，董事陈长革先生、金春玉女士因公务不
能出席会议，委托董事李俊杰先生、夏中华先生出席会议并行使表决权。公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议
案：
1、审议通过公司 2015 年年度报告全文及摘要。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过公司 2015 年度董事会工作报告。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过公司 2015 年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过公司 2015 年度内部控制的自我评价报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过公司 2015 年度内部控制审计报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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6、审议通过公司 2015 年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过公司独立非执行董事 2015 年度述职报告的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过审计委员会 2015 年年度履职情况的议案。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）2015 年度审计费用的议案。
根据 2014 年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及
决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和 2015 年度审计费用共计
人民币 90 万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审
计工作的服务费用。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“立信”）
2015 年度审计费用的议案。
根据 2014 年度股东周年大会审议通过的授权董事会与立信签署协议及决定
其酬金的议案，本次董事会审议通过支付立信 2015 年度审计费用共计人民币 38
万元。审计费用包括审计师对公司财务报告内部控制设计与运行的有效性进行审
计。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过续聘信永中和为公司 2016 年度财务报告的审计机构，并提请
股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过续聘立信为公司 2016 年度内部控制报告的审计机构，并提请
股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金事项。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过公司 2015 年度不进行利润分配的预案。
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按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-20,781.74
万元，年末未分配利润为-43,987.43 万元。由于公司年末未分配利润为负，公司
2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过公司 2015 年度计提减值准备的议案。
依据公司 2015 年 12 月 31 日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占
用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>
以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理
的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。
公司本期累计计提坏账准备和资产减值准备 9,879.98 万元，其中：计提坏账
准备 312.32 万元；计提存货跌价准备 9,369.78 万元；计提固定资产减值准备 197.88
万元。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过公司 2016 年度审计计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过公司 2016 年度内部控制方案。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过公司 2016 年度经营计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过公司 2016 年研发计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过公司 2016 年度预算报告。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过公司 2016 年度融资担保计划。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过公司 2015 年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。
公司高级管理人员薪酬与绩效考核结果：
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总经理陈长革考核系数：0.6。
总会计师、董事会秘书姜驰考核系数：0.6。
总工程师石凤文考核系数：0.6，发放 2 个月的绩效考核。
鉴于李俊杰先生于 2015 年 12 月辞去公司总经理，结合其任职总经理期间为
公司所做的工作，原总经理李俊杰考核系数：0.6，发放 12 个月的绩效薪酬。
鉴于解越美女士于 2015 年 10 月辞去公司总工程师，结合其任职总工程师期
间为公司所做的工作，原总工程师解越美考核系数：0.6，发放 10 个月的绩效薪
酬。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过公司将于 2016 年 6 月 16 日（星期四）召开 2015 年度股东周
年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决票 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案中 1、2、3、5、7、11、12、13 项的议案将提交 2015 年度股东周
年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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