内蒙古西水创业股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料
2016 年 3 月
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
内蒙古西水创业股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
会议时间：2016 年 3 月 23 日（星期三）上午 9:30；
会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交
叉口东 200 米路南）
会议主持人：董事长郭予丰先生
一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级
管理人员和其他相关人员情况；
二、主持人宣布会议开始；
三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；
四、宣读、审议议案如下：
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；
6、审议《公司 2015 年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于公司变更注册资本的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
五、股东代表发言及解答问题；
2
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
六、投票表决；
七、休会，统计表决结果；
八、复会，宣布表决结果；
九、见证律师宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
3
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 1】
公司 2015 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目
标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，全力推进公司重大资产重组工作，
积极优化资产结构。公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。下面我代
表董事会作《2015 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。
一、公司 2015 年度主要经营状况
报告期内，公司实现营业总收入 200.29 亿元，比上年同期增加了 72.58%；
实现归属于上司公司股东的净利润 1.78 亿元，比上年同期增加 108.65%。报告
期内，公司期初持有兴业银行股票 144,129,998 股，本期出售所持兴业银行股票
7,523,222 股，期末持有兴业银行股票 136,606,776 股，以 2015 年 12 月 31 日
兴业银行股票收盘价 17.07 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告
期，公司收到兴业银行分红 7,786.59 万元，出售股票收益 13,686.22 万元，全
部计入当期利润总额。
二、2015 年度公司董事会主要工作
为适应上市公司规范治理的要求，公司董事会根据证监会、上交所的相关规
章制度，加强内部管理机制规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策能
力，在此基础上公司董事会 2015 年度完成以下主要工作：
1、完成重大资产重组工作情况
公司于2015年6月2日起停牌，启动重大资产重组发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易相关工作。2015年8月26日，公司对外披露了《发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书（草案）》，公司以发
行股份及支付现金相结合的方式购买天安财险 26.96%的股权，同时向包括正元
投资在内的不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集的
配套资金将用于向天安财险增资、支付交易对价和中介机构费用。经中国证监会
4
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
上市公司并购重组审核委员会于2015年11月25日召开的2015年第102次并购重组
委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获有条件通过。2015年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员（证监许
可【2015】2922 号）《关于核准内蒙古西水创业股份有限公司向北京绵世方达投
资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准。
按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，至2015年12月29日，
公司以非公开发行股票的方式向正元投资有限公司等6家投资者发行了人民币普
通股股票285,422,182股募集配套资金，每股价格人民币24.20元，本次募集配套
资金总额为人民币6,907,216,804.40元。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
于2015年12月30日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，
并出具了和信验字（2015）第000124号《验资报告》。
2016年1月29日，天安财险收到中国保险监督管理委员会《关于天安财产保
险股份有限公司变更注册资本、变更股东和修改章程的批复》（保监许可【2016】
58 号）。据此批复，天安财险依法就本次交易购买的标的资产的过户事宜履行了
工商登记变更（备案）手续，取得了上海市工商局换发的《营业执照》。2016年2
月2日，山东和信对本次发行股份购买资产事宜进行了审验并出具了和信验字
（2016）第00019号《验资报告》。天安财险本次工商登记变更（备案）完成后，
公司持有天安财险50.87%股权。
2016年2月4日，公司本次发行的709,064,378股新增股份（发行股份购买资
产部分 423,642,196 股，募集配套资金部分285,422,182 股）在中登上海分公
司办理完毕股份登记手续。
至此，公司此次重大资产重组工作已基本完成，公司主业已转型升级为保险
业，本次交易的圆满完成对提升公司盈利能力，增强公司持续经营能力，对实现
公司发展战略、保护全体股东利益均具有重要的战略意义。
2、 公司全体董事出席董事会会议情况
2015 年，公司董事会进行了换届选举，全年董事会共计召开 10 次会议，其
中第五届董事会召开 5 次会议、第六届董事会召开 5 次会议，未发生任何一名董
事连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议
5
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
数超过期间董事会总数二分之一的情形。报告期内，各位董事均提前详细阅读董
事会通知中所列的各项议案和相关材料，依法表决。
报告期内，公司董事会成员参加董事会会议情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 本年应 是否连续
独立 亲自 以通讯 出席股东
姓名 参加董 委托出 缺席 两次未亲
董事 出席 方式参 大会的次
事会次 席次数 次数 自参加会
次数 加次数 数
数 议
郭予丰 否 10 10 6 0 0 否 2
李少华 否 10 10 6 0 0 否 2
叶志鸿 否 5 5 3 0 0 否 1
苏宏伟 否 10 10 6 0 0 否 2
吴丽娟 否 10 10 6 0 0 否 2
宋伟 否 2 2 2 0 0 否 0
代瑞萍 是 10 10 6 0 0 否 2
赵晓光 是 5 5 4 0 0 否 0
王红英 是 5 5 4 0 0 否 0
赵文静 否 5 5 3 2 0 否 0
欧仁图雅 否 6 6 3 0 0 否 1
邵莉 是 5 5 3 0 0 否 0
孙喜来 是 5 5 3 1 0 否 1
年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 3
通讯方式召开会议次数 6
现场结合通讯方式召开会议次数 1
3、独立董事履职情况
报告期内，公司第五届董事会届满，2015 年 5 月 19 日，公司 2014 年年度
股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司选举产生了公司第六
届董事会成员。第五届董事会中的 3 名独立董事为：邵莉、孙喜来、代瑞萍；第
六届董事会中的 3 名独立董事为：代瑞萍、赵晓光、王红英。
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的
规定和要求，忠实、勤勉地履行职责,积极出席公司股东大会、董事会及各专业
委员会会议，发挥专业特长和独立作用，对公司的经营管理和重大事项提出意见
6
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
和建议，促进了公司董事会的规范运作和科学决策，维护了公司以及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
4、公司董事会规范运作情况
2015 年，公司董事会积极贯彻执行《公司法》、《证券法》和《上市公司治
理准则》等法律法规和有关规定，运作规范，运行良好。
2015 年度公司董事会共召集召开了 2 次股东大会，审议通过了 30 项议题；
召集召开了 10 次董事会，审议通过了 69 项议题；公司全体董事勤勉尽责，积极
参与公司定期报告、对外融资、现金分红、非公开发行股份、重大资产重组等重
要事项的决策；公司独立董事依法履行职责，按期参加董事会会议，对公司董事
会审议的重要事项发表客观、公正的独立意见，维护公司利益和中小股东利益，
为公司规范运作尽职尽责，为公司持续稳定发展作出了应有贡献。公司董事会下
设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会各专门委员会在
其各自的专业领域对公司的各项经营决策进行审核，并提供专业意见供董事会决
策参考，为公司的长远发展发挥了积极的作用。
5、公司董事会换届以及人员变动情况
报告期内，公司顺利完成了董事会、监事会换届选举工作。2015 年 5 月 19
日，公司召开了 2014 年年度股东大会审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
和《公司监事会换届选举的议案》、确定了第六届董事会和监事会的成员。2015 年
5 月 19 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议选举产生了董事长、副
董事长和专门委员会的人选，确定了经理层人员。
2015 年 5 月 27 日，董事欧仁图雅因工作变动原因辞去公司董事职务。经公
司 2015 年第一次临时股东大会审议，增补宋伟担任公司第六届董事会董事。
董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四
个专门委员会。战略委员会召集人由郭予丰董事长担任，其它三个专门委员会的
召集人均由独立董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。
6、参加证券监管业务学习、培训情况
报告期内，为进一步增强董事、监事和高管的法制意识，熟悉资本市场的政
策法规与监管要求，了解资本市场业务创新、制度创新的最新情况，确保公司经
营管理工作顺利开展，董事会按照监管部门的要求和安排，组织公司董事、监事
7
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
及高管参加了上交所、内蒙古证监局等监管部门任职资格培训、业务培训 14 人
次，通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、监事和高管能够更有效地
履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展。
7、公司信息披露情况
公司严格按照上交所信息披露相关制度的要求，持续关注公司经营发展过程
中的重大事项，审慎对待每一项应披露事宜，确保了信息披露的真实、准确、完
整、及时，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，确
保所有股东有平等的权利和机会获得公司信息。切实履行了作为上市公司的信息
披露义务，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。
报告期内，公司共对外发布定期报告 4 份，临时公告 82 份。
8、投资者关系管理工作开展情况
根据证监会下发的《上市公司与投资者关系工作指引》及公司《投资者关系
管理办法》的规定要求，报告期内公司继续通过各种形式加强与投资者及潜在投
资者之间的沟通和交流，由专人负责接听、答复投资者电话，保证投资者与公司
沟通渠道的畅通；通过上证 e 互动平台真实、准确、完整地回答投资者各类问
题，回答率为 100%，2015 年 8 月 18 日还参加了“内蒙古辖区上市公司网上集
体接待日”活动，和投资者进行了实时互动。同时利用上证 e 互动平台组织召
开了 2014 年度现金分红说明会，对投资者了解公司经营业绩和利润分配情况起
到了较好的作用。
三、董事会召开及股东大会召集情况
1、董事会的召开情况
2015 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 10 次董事
会，会议情况如下：
会议届次 会议时间 会议议题
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司非
公开发行股票方案的议案》；《关于公司非公开发行股票预案
的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性
2015 年 1 月 20 分析报告的议案》；《关于公司无需编制前次募集资金使用情
第五届董事会 日，在北京世 况报告的议案》；《关于公司与认购对象签署附条件生效股份
第九次会议 纪金源大饭店 认购合同的议案》；《关于公司向天安财产保险股份有限公司
会议室召开 增资的议案》；《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易
的议案》；《关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司募集资
金管理办法>的议案》；《关于公司设立募集资金专项存储账
8
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
户的议案》；《关于制定《内蒙古西水创业股份有限公司股东
分红回报规划（2015 年—2017 年）》的议案》；《关于对非公
开发行涉及评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的
合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》；《关于
提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事
项的议案》；《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的
议案》。
第五届董事会 2015 年 2 月
2015 年第一次 10 日以传真方 《关于终止非公开发行股票预案的议案》。
临时会议 式召开
第五届董事会
2015 年 3 月
2015 年第二次 《关于确认全资子公司资产损失的议案》；《关于公司向金融
25 日以传真方
临时会议 机构申请借款不超过 1.8 亿元人民币的议案》。
式召开
《公司2014年度董事会工作报告》；《公司2014年度总经理工
作报告》；《公司2014年年度报告全文及其摘要》；《公司2014
年度财务决算报告》；《公司2014年度利润分配预案》；《关于
公司会计政策变更的议案》；《公司2014年度独立董事述职报
告》；《公司2014年度内部控制评价报告》；《公司2014年度社
2015 年 4 月
第五届董事会 会责任报告》；《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》；
22 日，在北京
第十次会议 《关于公司续聘律师事务所的议案》；《关于聘请山东和信会
世纪金源大饭
计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度财务和内控审计机
店会议室召开
构的议案》；《关于公司合并天安财产保险股份有限公司财务
报表的议案》；《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；《关
于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；《关于公司董
事会换届选举的议案》；《关于召开公司2014年年度股东大会
的议案》。
第五届董事会 2015 年 4 月
2014 年第三次 28 日以传真方 《公司 2015 年第一季度报告全文及其正文》;
临时会议 式召开
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 《关于选举
公司第六届董事会副董事长的议》； 《关于选举董事会各专
2015 年 5 月 19
门委员会委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关
第六届董事会 日，在北京世
于聘任公司第六届董事会秘书的议案》；《关于聘任公司副总
第一次会议 纪金源大饭店
经理、财务总监的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议
会议室召开
案》；《关于公司向金融机构申请借款不超过1.2亿元人民币
的议案》；
第六届董事会 2015 年 8 月
《关于公司重大事项继续停牌的议案》； 《关于公司向金融
2015 年第一次 4 日以传真方
机构申请借款不超过 3 亿元人民币的议案》。
临时会议 式召开
2015 年 8 月 《关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条
第六届董事会 25 日，在北京 件的议案》；《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
第二次会议 世纪金源大饭 集配套资金暨关联交易方案的议案》；《关于本次交易构成
店会议室召 关联交易的议案》；《关于<内蒙古西水创业股份有限公司
9
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
开，现场加通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
讯表决 报告书(草案)>及其摘要的议案》；《关于公司与交易对方
签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>与<支付现金购
买资产协议>的议案》；《关于公司向天安财产保险股份有
限公司增资并签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
《关于公司与正元投资有限公司签署<附条件生效股份认购
合同>的议案》；《关于公司与授权方签署<授权协议书之补
充协议>的议案》；《关于本次交易符合<关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；《关
于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案》；《关于批准本次交易有关审计报告和资
产评估报告的议案》；《关于评估机构独立性、评估假设前
提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允
性的议案》；《关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司募
集资金管理办法>的议案》；《关于公司设立募集资金专项
存储账户的议案》；《关于制定<内蒙古西水创业股份有限
公司股东分红回报规划（2015年—2017年）>的议案》；《关
于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
项的议案》；《关于增补公司董事的议案》；《关于调整公
司部分董事、高管薪酬的议案》；《关于投资设立两家全资
子公司的议案》；《公司 2015 年半年度报告全文及其摘要》；
《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
第六届董事会 2015 年 10 月
《内蒙古西水创业股份有限公司关于调整本次重大资产重
2015 年第二次 20 日以传真方
组股份发行价格的议案》；
临时会议 式召开
第六届董事会 2015 年 10 月
《公司 2015 年第三季度报告全文及其正文》、 《关于公司
2015 年第三次 29 日以传真方
向金融机构申请借款不超过 6000 万元人民币的议案》。
临时会议 式召开
董事会决议公告均已刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站。
2、董事会召集股东大会情况
2015 年，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如下：
会议届次 会议时间 会议议题
1、审议《关于确认子公司资产损失的议案》；2、审议《公
司 2014 年度董事会工作报告》；3、审议《公司 2014 年度
2015 年 5 月 19
监事会工作报告》；4、审议《公司 2014 年年度报告全文及
日北京世纪金源
其摘要》；5、审议《公司 2014 年度财务决算报告》；6、审
2014 年年度 大饭店会议室，
议《公司 2014 年度利润分配预案》；7、审议《公司 2014
股东大会 现场加网络投票
年度独立董事述职报告》；8、审议《关于聘请山东和信会
相结合的方式
计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年度财务和内控审计
机构的议案》；9、审议《关于公司合并天安财产保险股份
10
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
有限公司财务报表的议案》；10、审议《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》；11、审议《关于修改<股东大会议事
规则>部分条款的议案》；12、审议《关于公司董事会换届
选举的议案》；13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、审议《关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产
重组条件的议案》； 2、逐项审议《关于本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（一）发行股份及支付现金购买资产 （1）本次收购的交
易价格及支付方式 （2）发行股份的种类和面值 （3）股
份认购方式 （4）定价基准日、发行价格及定价方式 （5）
发行价格调整机制（6）发行数量 （7）认购股份的锁定期
（8）上市地点 （9）本次收购前公司滚存未分配利润的处
置 （10）过渡期间损益安排 （二）本次配套融资 （1）
发行股票种类和面值 （2）发行方式 （3）发行对象和认
购方式 （4）定价基准日及发行价格 （5）发行底价调整
机制 （6）发行数量 （7）募集配套资金用途 （8）锁定
期安排 （9）上市地点 （10）本次发行前公司滚存未分配
利润的归属 （三）本次交易决议的有效期 3、审议《关于
本次交易构成关联交易的议案》； 4、审议《关于<内蒙古
西水创业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
2015 年 9 月 15 集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
日， 包头市凯宾 5、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股
2015 年第一次
酒店会议室，现 份购买资产协议>与<支付现金购买资产协议>的议案》； 6、
临时股东大会
场加网络投票相 审议《关于公司向天安财产保险股份有限公司增资并签署
结合的方式 附条件生效的<股份认购协议>的议案》； 7、审议《关于公
司与正元投资有限公司签署<附条件生效股份认购合同>的
议案》； 8、审议《关于公司与授权方签署<授权协议书之
补充协议>的议案》； 9、审议《关于本次交易符合<关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的
议案》; 10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的议案》； 11、审议《关
于批准本次交易有关审计报告和资产评估报告的议案》；
12、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性的议
案》； 13、审议《关于制定<内蒙古西水创业股份有限公司
募集资金管理办法>的议案》； 14、审议《关于制定<内蒙
古西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2015 年—
2017 年）>的议案》； 15、审议《关于公司提请股东大会授
权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》； 16、审议
《关于增补公司董事的议案》； 17、审议《关于调整董事、
高级管理人员薪酬的议案》；
四、董事会对股东大会决议的执行情况
1、董事会对股东大会决议的执行情况
11
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《董
事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权
事项，并及时履行了信息披露义务。
2、公司 2014 年年度利润分配方案执行情况
公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年末总股本 384,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），应分配红利 2,688,000 元，
剩余未分配利润结转下一会计年度，公司本年度不进行资本公积金转增股本。该
事项已经公司 2014 年度股东大会审议通过，并已于 2015 年 7 月初实施完毕。
五、董事会 2016 年度工作重点
1、全力推进重大资产重组工作。进一步加强与中国证监会、上海证券交易
所等监管部门的汇报、沟通，协调好重组工作相关各方关系，力求尽快完成公司
2016 年度的重大资产重组工作。
2、认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科
学合理决策，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。同时，做好信息披露
管理工作。加强规范运作培训工作，加大对子公司规范运作培训力度，组织子公
司有关人员学习上市公司相关管理制度、规定，转变思维方式、工作方式，在思
想上、制度上、行动上做好充分准备。
3、研究新形势下公司管理模式。为适应公司发展战略需要，结合公司重大
资产重组进展情况，根据公司实际，研究公司新的组织机构和管理模式，确保公
司各个方面协调运转、信息畅通。
4、努力推进各种可能方式的融资工作。充分利用资本市场平台，创新融资
手段，提升资产规模，深入研究资本运作新模式。实现融资渠道多元化，除传统
开发贷款以外，充分发挥上市公司融资平台功能，根据市场情况，积极探讨融资
新途径，在融资方面取得突破性进展，确保公司业务快速发展。
2016 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重
点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作
目标，实现公司健康、快速发展。
请各位股东审议。
12
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
二〇一六年三月二十三日
13
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 2】
公司 2015 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2015 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要
求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2015 年度工作情况报告如
下：
一、监事会工作情况
1、监事会的基本情况
第五届监事会由岳建全、郭俊、张翮组成。报告期内，公司第五届监事会任
期届满，依据《公司章程》的规定，且经股东提名并经职工代表大会选举，公司
圆满完成了第五届监事会的换届选举工作，第六届监事会由达军、戴富斌、张翮
组成。
2、会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议情况及决议内容如下：
会议届次 会议时间 会议议题
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司
非公开发行股票方案的议案》；《关于公司非公开发行股票
预案的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金运用的
2015 年 1 月 20 可行性分析报告的议案》；《关于公司无需编制前次募集资
第五届监事会第 日，在北京世 金使用情况报告的议案》；《关于公司与认购对象签署附条
六次会议 纪金源大饭店 件生效股份认购合同的议案》；《关于公司向天安财产保险
会议室 股份有限公司增资的议案》；《关于公司本次非公开发行股
票涉及关联交易的议案》；《关于制定<内蒙古西水创业股
份有限公司股东分红回报规划（2015 年—2017 年）>的
议案》；
第五届监事会
2015 年 3 月
2015 年第一次临 《关于确认全资子公司资产损失的议案》；
25 日
时会议
2015 年 4 月 《公司2014年度监事会工作报告》；《公司2014年年度报
第五届监事会第
22 日，在北京 告全文及摘要》；《公司2014年度利润分配预案》；《公司
七次会议
世纪金源大酒 2014年度财务决算报告》；《关于公司会计政策变更的议
14
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
店会议室 案》；《公司2014年度内部控制评价报告》；《关于公司监事
会换届选举的议案》。
第五届监事会
2015 年 4 月 28
2015 年 第 二 次 临 《公司2015年第一季度报告全文及其正文》
日
时会议
2015 年 5 月 19
第六届监事会 第 日，在北京世
《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；
一次会议 纪金源大酒店
会议室
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的议案》；《关于本次交易构成关联交易
的议案》；《关于<内蒙古西水创业股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
2015 年 8 月 25 (草案)>及其摘要的议案》；《关于批准本次交易有关审计
第六届监事会 第 日，在北京世 报告和资产评估报告的议案》；《关于评估机构独立性、评
二次会议 纪金源大酒店 估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估
会议室 定价的公允性的议案》；《关于制定<内蒙古西水创业股份
有限公司募集资金管理办法>的议案》；《关于制定<内蒙古
西水创业股份有限公司股东分红回报规划（2015 年—
2017 年）>的议案》；《公司2015年半年度报告全文及其摘
要》;
第六届监事会
2015 年 10 月
2015 年第一次临 《公司 2015 年第三季度报告全文及其正文》;
29 日
时会议
3、会议列席情况
报告期内公司共召开了两次股东大会和十次董事会，公司监事依法列席了上
述会议，认真核对董事会提交股东大会的报告及议案，审查了董事会会议记录和
书面决议的签署情况，对公司决策的程序性和合法性、董事会对股东大会决议的
执行情况以及高级管理人员的履职情况进行了监督。
二、监事会对公司2015年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，出席了董事会、股东大会，对会议的召
集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、
高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事
会认为：报告期内，董事会能够按照《公司法》和《公司章程》等规定规范
运作，认真执行各项决议，决策依据充分，决策程序符合相关规定。公司董事会
15
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
成员和经营班子工作勤勉尽责，奉公守法。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了监督和检查，认为公司的财务
体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认
与计量真实准确；公司的 2015 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东和信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。
3、对公司 2015 年度募集资金存放及实际使用情况的审核意见
监事会在审核了公司 2015 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
并查阅了相关资料后，认为：公司 2015 年度募集资金的管理及使用符合相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内公司进行了重大资产重组，监事会认为，：公司此次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金关联交易的方案,收购及发行价格确定合理，履
行了相应的审批手续, 未发现有违反法律法规政策及程序规定的行为，也无损害
其他股东权益及公司利益的情况。公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信
息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕
信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的
情况。
5、公司关联交易情况
本报告期内，公司关联交易定价合理，表决程序合法，关联董事回避表决，
独立董事对关联交易出具了独立意见，没有损害公司及非关联股东的利益，相关
信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和
勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。
6、公司对外担保情况
经监事会核查，公司2015年度未发生对外担保事项。
7、公司内部控制自我评价报告
监事会已经审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》，认为公司内部控
16
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
制评价报告符合相关法律法规的要求，评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是
客观、准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
在新的一年里，为进一步维护公司和股东的利益，监事会成员将继续加强学
习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严
格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
17
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 3】
公司 2015 年年度报告全文及其摘要
各位股东、股东代表：
按照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号—年度报告的内容与格式》（2015 年修订）和《上海证券交易所股票上市规
则》（2014 年修订）等文件要求，公司已将 2015 年年报及年报摘要编制完成。
公司2015年年度报告及其摘要（财务数据经山东和信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计）已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
18
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 4】
公司 2015 年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
2015 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司以非公开发行股票
为工作重点和主线，积极的开展各项工作，取得了显著成绩，2015 年 11 月 25
日“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项”获得中国证监会
上市公司并购重组审核委员会有条件通过。公司成功的通过资产重组由传统行业
转变成保险行业，实现了公司良好的发展态势。本次交易完成后，公司持有天安
财险 50.87%股权。
报告期内，天安财险实现净利润 37,065.40 万元，影响归属于母公司的净利
润 6,091.94 万元。
一、主营业务收入及盈亏情况
报告期内，公司实现营业总收入 2,002,926.70 万元，比上年同期增加了
72.58%；实现归属于上司公司股东的净利润 17,781.41 万元，比上年同期增加
108.65%。
报告期内，公司期初持有兴业银行股票 144,129,998 股，本期出售所持兴业
银行股票 7,523,222 股，期末持有兴业银行股票 136,606,776 股，以 2015 年 12
月 31 日兴业银行股票收盘价 17.07 元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。
报告期，公司收到兴业银行分红 7,786.59 万元，出售股票收益 13,686.22 万元，
全部计入当期利润总额。
二、资产结构变动说明
2015 年末资产总额为 17,295,579.49 万元，较上年末增加了 254.78%；
2015 年末负债总额为 15,128,462.18 万元，较上年末增加了 277.71%；
2015 年末股东权益为 2,167,117.31 万元，比上年末增加了 149.21%。
三、主要财务指标
项目 2015 年 2014 年 差 异
资产(万元) 17,295,579.49 4,874,953.95 12,420,625.54
19
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
负债(万元) 15,128,462.18 4,005,344.56 11,123,117.62
所有者权益(万元) 2,167,117.31 869,609.39 1,297,507.92
已赚保费(万元) 916,111.60 978,170.77 -62,059.17
投资收益（万元） 1,073,880.06 179,056.56 894,823.50
赔付支出 (万元) 697,119.65 644,839.47 52,280.18
提取保险责任准备金(万元) 19,566.51 9,273.67 10,292.84
手续费及佣金支出(万元) 151,965.72 116,049.72 35,916.00
业务及管理费(万元) 329,512.65 263,159.19 66,353.47
财务费用(万元) 4,795.82 7,446.29 -2,650.47
其他业务成本(万元) 764,750.48 131,196.26 633,554.22
资产减值损失（万元） 165,037.78 4,429.52 160,608.26
营业外收入（万元） 4,159.68 1,280.78 2,878.90
营业外支出（万元） 540.18 9,963.70 -9,423.52
归属于母公司的净利润(万元) 17,781.41 8,522.19 9,259.22
每股收益(元/股) 0.4631 0.2219 0.2412
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
20
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 5】
关于公司 2015 年度利润分配方案的预案
各位股东、股东代表：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现净利
润 487,548,804.65 元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润 177,814,116.43,
提取法定盈余公积金 11,280,444.44 元,分配 2014 年度利润 2,688,000.00 元，
加 年 初 未 分 配 利 润 640,174,813.08 元 ， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
804,020,485.07 元。2015 年度母公司实现净利润 112,804,444.38 元,提取法定
盈余公积金 11,280,444.44 元, 分配 2014 年度利润 2,688,000.00 元，加年初
未分配利润 456,405,652.83 元，实际可供股东分配的利润为 555,241,652.77
元。
2015 年度，公司拟以总股份 1,093,064,378 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.31 元（含税），共计派发现金红利 33,884,995.72 元（含税），
剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
21
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 6】
2015 年度独立董事述职报告
各位股东、股东代表：
大家好！下面由我代表公司三位独立董事，向本次会议作 2015 年度述职报
告，请予审议。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，我们作为内蒙古西水创业
股份有限公司的独立董事，切实履行义务，忠实、勤勉、独立、客观地行使独立
董事权力，全面关注公司发展战略，积极了解和主动掌握公司经营管理状况，认
真审阅公司董事会议案资料，按时出席公司相关会议，依法依规对董事会有关事
项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立董事客观公正的专业判断和独立董事
审慎督促作用，切实维护公司和全体股东的共同利益，全面良好的履行了独立董
事职责。现将我们在 2015 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
邵莉，女，博士。曾任山东工业大学、山东大学教师。现任山东大学副教授，
山东大学制冷与低温研究所副所长。担任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
至2015 年5月19日止。
孙喜来，男，研究生学历。曾任北京市邦恒律师事务所律师。现任北京市华
一律师事务所律师。担任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事至2015 年5月19
日止。
代瑞萍，女，大学学历，注册会计师。曾任山东中明会计师事务所审计师、
利安达会计师事务所山东分所项目经理，现任山东济华燃气有限公司内部审计主
管。自2012年5月19日至今任内蒙古西水创业股份有限公司独立董事。
赵晓光，男，在读博士，会计师，曾是共青团山东省委山东省学联驻会主席，
中国建设银行青岛市分行职员，任青岛建威工程咨询有限公司董事长，青岛金田
热电有限公司董事长，青岛福莱热电有限公司董事长，现任北京德和衡律师事务
所合伙人、法律信息研究中心副主任。自2015年5月19日至今任内蒙古西水创业
股份有限公司独立董事。
22
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
王红英，女，研究生学历，副教授，1996 年 7 月至今在北京农学院工作，
先后在院长办公室、教务处从事过行政工作，因工作需要调至政法系担任团总支
书记负责学生管理工作，2004 年至今，因教学需要转为专职教师，担任大学生
法律基础课教学工作。自2015年5月19日至今任内蒙古西水创业股份有限公司独
立董事。
公司现任独立董事三人，均已取得独立董事任职资格。公司聘任独立董事的
情况符合中国证监会关于对独立董事在董事会中人数比例和专业配置的要求，独
立董事在履职过程中能够保证独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2015 年度履职概况
（一）参加会议情况及履职情况
2015年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加
了公司召开的董事会会议及董事会各专门委员会会议，出席了公司股东大会，认
真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科
学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作规范的建设和重大决
策的酝酿等方面做了大量工作。
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。我们对各次董事会会议审议的相关议案均
表示赞成，对董事会各项议案及公司其它事项无异议。参会情况具体如下：
1、参加公司董事会会议情况
2015年公司董事会共召开10次会议，我们参加董事会情况如下：
本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席
姓名
会次数 次数 次数 次数
邵莉 5 5 0 0
孙喜来 5 5 1 0
代瑞萍 10 10 0 0
赵晓光 5 5 0 0
王红英 5 5 0 0
注：对上述董事会会议所审议的相关提案均投了赞成票。
2、参加公司股东大会情况
2015 年公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，出席情况具
体如下：
姓名 本年应参加股东大会次数 实际出席次数
邵莉 1 0
23
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
孙喜来 1 1
代瑞萍 2 2
赵晓光 1 0
王红英 1 0
独立董事均为董事会专门委员会成员，并担任审计、提名、薪酬与考核委员
会主任委员。专门委员会以书面沟通或现场会议形式作出决议，独立董事均能认
真履行职责，并发表意见。
（二）日常职责履行情况
我们深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，以及
董事会、股东大会决议执行情况。通过听取汇报、与高管沟通交流等方式充分了
解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策；积极学习中国证
监会、上海证券交易所出台的文件，规范公司的经营；关注公司在媒体、网络上
披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，同时也密切关注传媒、网络有关
公司的相关报道,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；积极参加监管机
构及公司组织的各种培训,不断更新专业知识。
通过以上方式,我们不断加深对公司的了解,加强对管理层经营决策的指导
和支持。在上述履职过程中,公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有
效的支持和配合。
（三）年报期间所做的工作
在公司 2015 年年报及相关资料的编制过程中,我们认真听取了高管层对今
年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报,与公司财务负责人、年审注册会
计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进展情况,重视解决
在审计过程中发现的有关问题。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015 年，我们根据相关法律法规、公司章程及各项制度中关于独立董事的
履职要求的规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向公司董事会及
专门委员会建言献策，对增强公司董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了重
24
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
要作用。具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期，我们作为独立董事，对公司董事会提交的有关关联交易议案和其他
相关资料，我们均认真审阅并就有关情况询问了公司相关人员，基于独立董事的
立场，我们均做出了事前认可并发表了相关的独立董事意见，我们认为公司 2015
年度的关联交易没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易表决程序合规、
合法，公司的关联交易符合法律、法规的相关规定。
（二）对外担保及资金占用情况
截至2015年末，公司不存在对外担保情况。也未发现公司控股股东及其关联
方占用上市公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
我们对公司 2015 年非公开发行股票所募集配套资金的使用情况进行了检查，
公司对募集资金设立了专用账户进行管理，专款专用，并严格按照《募集资金管
理制度》的规定管理和使用募集资金。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司董事会完成了换届选举工作，并聘任了公司新一届高级管理
人员，公司董事、高级管理人员的提名、选举、表决、聘任等程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，不存在损害股东权益的情形。报告期内，公司对高管人
员的薪酬进行了调整，该事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准。
我们认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照规定履行了业绩预告的披露义务，未出现实际与披露不
符的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任山东和信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司的审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
25
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
报告期内，经公司第五届董事会第十次会议及 2014 年年度股东大会审议通
过，公司 2014 年度利润分配方案为：以 2014 年末总股本 38400 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），应分配红利 268.80 万元。该
项利润分配方案已于 2015 年 7 月初实施完毕。我们认为公司 2014 年度利润分
配方案是基于公司实际发展阶段和财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合
考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的行
为。同时，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监会[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公
司章程》的要求，制定了《西水股份未来三年股东回报规划（2015-2017 年）》，
对股东回报进行了合理规划。
（八）公司及股东承诺履行情况
我们作为独立董事，长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关
情况的核查和了解，我们认为公司及股东均能够积极履行已经作出的承诺。对于
设定期限的承诺，均按约定及时履行完毕；对于需长期履行的承诺，如避免同业
竞争及规范关联交易方面的承诺，公司控股股东均持续履行，未出现违反承诺的
现象。未来，我们仍将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东的合法权益。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，遵守信息披露
公开、公平、公正地对待所有投资者的的原则，认真履行信息披露义务，确保所
有投资者均能平等地获取公司信息。2015 年度，公司完成了 2014 年年度报告、
2015 年第一季度报告、半年度、第三季度报告的编制和披露工作，履行了重大
资产重组相关的信息披露义务，同时完成各类临时公告共计 82 项。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照
26
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有
的控制与防范作用，能够得到有效的执行。同时，我们也注意到，内部控制应当
与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化
及时加以调整，未来期间，公司应继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执
行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续发展。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设的董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会及审计委员会均能够按照各自议事规则及公司实际情况，认真负责、勤勉诚
信地履行各自职责，为公司发展起到了积极作用。
四、其他事项
无提议召开董事会会议的情况；
无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们年度履职情况报告，我们将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，
积极发挥独立董事决策和监督作用，谨慎运用公司赋予的权力，切实维护公司及
全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
请各位股东审议。
独立董事：代瑞萍、赵晓光、王红英
二〇一六年三月二十三日
27
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 7】
关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2016 年度财务和内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
根据公司的实际需要，拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2016年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计，聘期一
年，相关审计费用授权管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商
确定。
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
28
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 8】
关于变更公司注册资本的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古西水创业股份有限公司向北
京绵世方达投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可【2015】2922 号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工
作已完成，本次重组发行股份购买资产部分为 423,642,196 股，募集配套资金
部分为 285,422,182 股，合计发行 709,064,378 股人民币普通股（A 股）。2016
年 2 月 4 日，公司就上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份登记手续。
根据山东和信会计师事务所出具的“和信验资（2015）第 000124 号”《验资
报告》和“和信验字（2016）第 00019 号”验资报告》，公司股本总数由 384,000,000
股 增 加 至 1,093,064,378 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 384,000,000 元 变 更 为
1,093,064,378 元。
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
29
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 9】
关于修改<公司章程>部分条款的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司重大资产重组工作已完成，公司的注册资本也已发生相应的变化，
根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》
等文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 38,400 第六条 公司注册资本为人民币
万元。 109,306.4378 万元。
第十八条 公司股东持股情况为：公司 第十八条 公司股东持股情况为：公司
股份总数 38400 万股，由股东乌海市城建投 股份总数 109,306.4378 万股，由股东乌海市
融资有限责任公司、上海德莱科技有限公司、 城建投融资有限责任公司、上海德莱科技有
北京新天地互动多媒体技术有限公司以及流 限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公
通股股东分别持有。 司以及其他流通股股东分别持有。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司的股本结构为：普通股
38400 万股，其他种类股 0 股。 109,306.4378 万股，其他种类股 0 股。
除上述修改外，公司章程其他条款不变。
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
30
西水股份 2015 年年度股东大会会议资料
【会议文件 10】
关于调整独立董事薪酬的议案
各位股东、股东代表：
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参考市场薪酬水平以及辖区上市公司
独立董事的薪酬标准，并结合公司的实际情况，自第六届董事会任职起始日起，
公司拟将独立董事津贴由每人每年 3 万元(含税)调整为每人每年 5 万元(含税)。
请各位股东审议。
二〇一六年三月二十三日
31
首页
微信公众号
证券之星APP
