股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-010
宝诚投资股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2016 年 2
月 3 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9
份，实际收到 9 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一．审议通过《关于修订<宝诚投资股份有限公司高级管理人员
工资标准>的议案》
为创造一个充满活力和更具吸引力的工作环境，根据公司组织机
构设置和职能，在充分考虑公司现状的前提下，同意进一步完善公司
高级管理人员工资标准，并审议通过了《宝诚投资股份有限公司高级
管理人员工资标准》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二．审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
在议案一获得通过的前提下，会议同意按照该标准调整公司高级
管理人员的薪酬，详细如下：
总经理周镇科工资按 A1\5 档执行；财务总监陈胜金工资按 A2/5
档执行；董事会秘书李敏斌按 A2/5 档执行。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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