证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-003
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 3 月 16 日
在公司举行，本次会议的召开通知已于 2016 年 3 月 5 日以通讯形式下发，会议应到
董事 11 名，实到董事 11 名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀
春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、 审议通过《关于独立董事 2015 年度述职报告的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《关于审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
904,649,382.86 元，根据公司章程规定，按 10%提取盈余公积金 90,464,938.29 元，
本年度可供分配利润为 814,184,444.57 元，加期初未分配利润 2,887,191,035.55 元，
1
减 去 2014 年 度 分 配 现 金 红 利 143,043,750.00 元 ， 2015 年 末 未 分 配 利 润 为
3,558,331,730.12 元。
2015 年度利润分配预案：
本次分配拟以 2015 年末股本 958,865,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），送红股 3 股，本次利润分配后剩余未分配利润结转至以
后年度。本年度不进行公积金转增股本。
独立董事发表如下意见：董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》和有关规定，满足公司章程中规定的“最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，符合公司持
续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。
八、 审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见《华鲁恒升2015年内部控制评价报告》（www.sse.com.cn）。
九、 审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构的议案》；
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构。
十一、审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
此议案关联董事常怀春、董岩、程学展、高景宏、张成勇依法回避了表决。
独立董事发表如下意见：公司董事会审议的日常关联交易是必要的，体现了诚
信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
具体内容详见《华鲁恒升日常关联交易公告》（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；
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同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会提名吴非先生为公司第六届董事会补选独立董事候选人。
上述议案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二项内容尚需提交公司
2015 年度股东大会审议批准。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月十八日
附件 1：
吴非先生个人简历
吴非,男，1983年出生，法学硕士，取得中国律师资格证书、独立董事资格证
书；曾任中粮集团有限公司秘书、上海证券交易所监管员；现为上海信公企业管理
咨询有限公司合伙人。
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