股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2016-019
南华生物医药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年3月17日（星期四）下午14:50
2、网络投票时间：2016 年 3 月 16 日-2016 年 3 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 3
月 17 日，上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 17 日下
午 15:00 中的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区城南西路 3 号财信大厦 11 层
4、表决方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司第九届董事会
6、主持人：公司董事长石磊先生
7、其他说明：公司股东湖南省信托有限责任公司的授权代表黄志刚，上海
和平大宗股权投资基金管理有限公司的授权代表及公司董事温潇，公司董事长石
磊，公司董事胡小龙，公司董事及总经理向双林，独立董事王强，公司监事会主
席肖吉秋，职工监事王怡雅，董事会秘书陈勇，国枫律师事务所律师出席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
1
程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 58,463,604 股，占上市公司总
股份的 18.7640％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 42,577,440 股，
占上市公司总股份的 13.6653％。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 15,886,164
股，占上市公司总股份的 5.0987％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 15,886,164 股，占上市公司总
股份的 5.0987％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 15,886,164 股，占上
市公司总股份的 5.0987％。
注:除上述股东外，关联股东湖南省信托有限责任公司出席了现场会议。
四、提案审议表决情况
1、关于公司对外投资暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 58,433,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9489％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0511％。
中小股东总表决情况：
同意 15,856,264 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8118％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 29,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1882％。
注：公司此次对外投资为关联交易，关联股东湖南省信托有限责任公司已回
避表决。
五、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：秦桥、潘继东
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法
律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司2016年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司
董 事 会
2016年3月17日
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