北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》，以及北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作
细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第九次会议
审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控
股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计
至 2015 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。
二、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公
司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司及公司的
控股子公司没有其他对外担保，公司及公司的控股子公司也不存在逾期担保的情
况。除公司外，公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司提供相应担保。
公司对外担保决策程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东，尤
其是中小股东的利益。
三、对内部控制自我评价的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，
结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，
得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内
部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制
制度的建设及运行情况。
四、关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告，并询问公司相关
业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，独立董事一致认为：公司严格
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制
度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地
稳步推进。公司《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们
同意公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项报告的议案。
五、关于公司 2015 年度利润分配的议案的独立意见
经核查，该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情
况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分
配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分
配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于续聘华普天健会计事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构
的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘会计师
事务所为的议案》进行了事前审议，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其
在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，
公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同
意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，
并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立
意见之签字页）
独立董事：
许春华：
叶蜀君：
陈业进：
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