证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-005
北京万向新元科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 3 月 17 日在公司以现场举手表决方式
召开，本次会议由监事会主席王际松先生主持，应出席公司会议的监事 3 人，实
际出席公司会议的监事 3 人。本次会议通知于 2016 年 3 月 7 日以专人送达或电
子邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，
会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度监事会工作报告的议案》。具体审核意见如下：
本年度公司保持了持续、健康的发展，并加快了发展的步伐，公司通过强化
管理、招贤纳士、挖潜增效、规范运作、改革创新，实现了经营业绩的稳步增长，
监事会对公司治理的各方面事项做出了相应地监督，完成了 2015 年度经营计划。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015
年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度内部控制自我评价报告的议案》。具体审核意见如下：
为保证公司经营业务活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的
实现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况、依据《公司法》、
《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》
等有关规定及其他相关的法律法规，制定了一整套较为完整、科学的内部控制制
度，并根据公司业务发展状况和经营环境的变化不断补充、完善。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015
年度内部控制自我评价报告》。
（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
续聘会计师事务所的议案》。具体审核意见如下：
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报
表的审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度财务决算报告的议案》。具体审核意见如下：
同意通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015
年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。具体审核意见如下：
鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规
定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务
发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2015 年 12 月 31 日总股本 66,670,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）；同时以资本公积
向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 33,335,000 股，转增后总股本增加
至 100,005,000 股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。具体审核意见如下：
同意通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年年度报告及其摘要的议案》。具体审核意见如下：
监事会认为公司《2015 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于 2016 年 3 月 18 日在中国
证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度
报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015
年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 17 日
监事签字：
王际松
孙建国
双国庆
年 月 日
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