证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2016-028
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议于 2016 年 3 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2016 年 3 月 6 日以邮件或传真方式送达，会议应到董事 5 人，
实际出席会议的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2015 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》的议案
详细内容见公司 2015 年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”与“第九节
公司治理”相关部分。报告期内因届满离任的独立董事张长胜先生、沈艳芳女士，
以及报告期内新任独立董事朱宁先生、曹彬先生分别向董事会递交了《2015 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。
详见公司同日于中国证监会创业板指定媒体巨潮资讯网上披露的《2015 年
年度报告》以及四位独立董事的述职报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议
案
详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》的议案
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2015 年度，公司实现营业总收入 1,301,672.51 万元，同比增长 90.89% ；
实现营业利润 6,942.28 万元，同比增长 45.03%；归属上市公司股东净利润
57,302.72 万元，同比增长 57.41%。
具体内容详见公司 2015 年年度报告“第十节 财务报告”相关内容。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于《2015 年度利润分配预案》的议案
公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
1,856,015,158 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.31 元人民币（含
税），合计派发现金股利 57,536,469.90 元（含税），不转增股本，不送红股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2015 年经审计的财务报告》的议案
信永中和会计师事务所（普通合伙人）出具了 XYZH/2016XAA10363 号《乐视
网信息技术（北京）股份有限公司 2015 年度审计报告》。
请详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的
《2015 年度内部控制自我评价报告》。
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控
制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，
能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财
产物质的安全、完整。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
八、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年的审计机构，聘期一年。公
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司独立董事对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案发表了独立意
见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于追认 2015 年度日常关联交易超额部分的议案》
2015 公司业务增速发展，并且公司关联方乐视移动智能信息技术（北京）
有限公司生产的乐视超级手机 2015 年上市并且热销，公司与其发生的智能硬件
采购以及会员服务销售增加，导致公司 2015 年度日常关联交易超出预计额度，
需要对超额部分进行追认，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网同期披露的《关于追认 2015 年度日常关联交易超额部分的公告》。公司
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。
表决结果：3 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，获得通过。关联
董事贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2016 年日常关联交易预计的议案》
结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理
制度》相关规定，预计公司 2016 年与关联人发生日常关联交易采购总额不超过
150,000 万元,销售金额不高于 300,000 万元。 具体内容详见中国证监会创业板
指定信息披露网站同期披露的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。 公
司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。2016 年度日常关联交易的授
权期限自 2015 年度股东大会通过之日至 2016 年度股东大会召开之日止，并同时
授权公司总经理办理 2016 年日常关联交易事项具体事宜。
表决结果：3 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，获得通过。关联
董事贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案》
公司第三届独立董事年津贴为 14.29 万元/年（含税），公司不对其他董事
发放董事津贴。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《 2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员的薪酬管理采用薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励
约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。
年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪
酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。
公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核
委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司 2015 年
度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公
司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定。2015 年度高级管理人员薪酬情况请见公司 2015 年度
报告“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况， 四、董事、监事、高级
管理人员报酬情况”
据此，2016 年度第三届高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有
绩效考核与激励约束机制进行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事贾跃亭先
生、刘弘先生回避表决。
十三、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体巨潮资讯网上的
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会
二○一六年三月十八日
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