证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-004
恒锋工具股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
2016 年 3 月 17 日以现场会议表决的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路 239
号公司三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 7 日以专人送达或电子邮件的
方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈尔
容主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，作出了以下决议：
1.审议通过了《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告具体内容详见同日在证监会创业板信息披露指定网站公告
的《2015 年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。公司现任独立董事陈明先
生、冯震远先生、黄少明先生、王晓飞女士分别向董事会递交了《2015 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
《2015 年度独立董事述职报告》的具体内容，详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
与会董事认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2015 年 的 财 务 状 况 和 经 营 成 果 , 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司 2015 年度审计报告的议案》
《 公 司 2015 年 度 审 计 报 告 》 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5.审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司编制的《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告
摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2015 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2015
年年度报告》和《公司 2015 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国信证券
股份有限公司出具了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2015
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7.审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所审计报告，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者
净利润 68,019,047.66 元，加上年初未分配利润 241,607,040.03 元，减去 2015
年 3 月 派 发 现 金 股 利 7,500,000 元 ， 减 去 本 年 度 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
1,878,969.35 元，2015 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 300,247,118.34 元。
根据《公司法》及《公司章程》 《分红回报规划》，在充分考虑到企业目前
的资金状况及未来投资资金需要，以及给予投资者合理回报的情况下，决定分配
2015 年年度的利润，具体方案如下。
以 2015 年报告期末总股本 62,510,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现
金 2.2 元（含税）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，审计机构天健会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》，保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金年度存放与
使用情况专项报告的核查意见》。
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9.审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同
意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司
的议案》
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合
并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限公司的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司经营 变更前 变更后
宗旨和范
围
第二章第
许可经营项目：无；一般经 经依法登记，公司的经营范围：
十三条
营项目：量刃具、工模具、机 许可经营项目：无；一般经营项目：
械设备及零部件、电子设备及 量刃具、工模具、机械设备及零部
配件的制造、加工、修磨；钢 件、电子设备及配件的制造、加工、
材及有色金属的批发零售；切 修磨；钢材及有色金属的批发零
削工具技术开发服务。（上述经 售；切削工具技术开发服务；金属
营范围不含国家法律法规规定 制品的涂层；金属热处理。（上述
禁 止 、 限 制 和 许 可 经 营 的 项 经营范围不含国家法律法规规定
目。） 禁止、限制和许可经营的项目。）
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设
期的议案》
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国信证券
股份有限公司出具了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设
期的核查意见》。
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募
集资金投资项目变更实施地点及延长项目建设期的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》
为了提高募集资金的使用效率，公司使用银行承兑汇票支付募投项目的应付
款项，再按照公司制定的标准和流程以募集资金进行等额置换。
公司独立董事、监事会分别对此项议案发表了同意意见，保荐机构国信证券
股份有限公司出具了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的核查意见》。
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
14.审议通过了《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 14：00，在本公司三楼会议室召
开 2015 年年度股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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