证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-008
贝因美婴童食品股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
为了规范公司的经营行为，保护贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公
司”）及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下
属子公司对与关联方贝因美集团有限公司（以下简称“贝因美集团”）及其下属
子公司、恒天然合作集团有限公司（以下简称“恒天然集团”）及关联方2016年
度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：
单位：（人民币：不含税）万元
2015年实际发生
关联交易类 2016 年预计总
关联人
别 金额 占同类业务
发生金额
比例（％）
杭州比因美特孕婴童用
3,000 2,275.88 23.79%
品有限公司
杭州丽儿宝日用品有限
2,000 1,412.46 14.76%
公司
宁波妈妈购网络科技有
向关联人采 2,000 955.27 9.99%
限公司
购产品
杭州比因美特亲子超市
1,000 77.53 0.81%
有限公司
恒天然合作集团有限公
42,000 4,675.54 48.88%
司
杭州比因美特亲子超市
6,000 2,844.91 50.34%
向关联人销 有限公司
售产品
贝因美集团有限公司 10 3.38 0.06%
1
杭州比因美特孕婴童用
10 0.05 0.00%
品有限公司
杭州丽儿宝日用品有限
10 - 0.00%
公司
杭州孕采赫拉健康管理
5 0.49 0.01%
有限公司
贝因美集团有限公司 300 103.88 28.05%
向关联人提 杭州比因美特亲子超市
供租赁 120 120.00 32.41%
有限公司
杭州比因美特孕婴童用
30 26.40 7.13%
品有限公司
向关联人提 杭州丽儿宝日用品有限
60 37.74 100.00%
供劳务 公司
小贝大美综合服务合伙
2,700 - -
企业
接受关联人
恒天然合作集团有限公
提供的劳务 8,000 - -
司
（服务）
宁波妈妈购网络科技有
1,800 18.89 10.27%
限公司
合计 69,045 12,552.42 —
上述关联交易已经2016年3月16日召开的公司第六届董事会第九次会议审议
通过，关联董事林必清先生、Johannes Gerardus Maria Priem先生、朱晓静女士进
行了回避表决。此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需
对该议案回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、贝因美集团有限公司
注册资本：21,274万元
法人代表：杨博鸿
注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路3758号15楼。
经营范围：高科技开发及咨询，实业投资，投资咨询；批发、零售：服装、
玩具、日用百货、机械设备、办公用品、初级食用农产品，化肥、燃料油、润滑
油、纺织化纤原料、化工原料及产品，橡胶，金属材料，建筑材料，有色金属，
2
纸制包装品，塑料制品，五金交电，仪器仪表，机械设备，棉花；计算机软件开
发及应用服务；物业管理；日用品出租；货物进出口；含下属分支机构经营范围；
其他无需报经审批的一切合法项目。
与上市公司的关联关系：贝因美集团为公司的控股股东。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，贝因美集团资产总额429,722.06
万元，净资产201,482.30万元，2015年度主营业务收入244,506.32万元，归属于母
公司净利润18,154.38万元。（未经审计）
2、杭州比因美特孕婴童用品有限公司（以下简称“比因美特”）
注册资本：100万元
法人代表：徐达新
注册地址：杭州市江干区凤起东路131号中豪凤起广场B座2层D室
经营范围：批发零售：童车，玩具，服装，鞋帽，纺织品，床上用品，洗涤
用品，化妆品，护肤品，家具，日用百货，纸制品，五金电器，通信设备，电子
设备，计算机软硬件，化工原料。服务：孕、婴、童用品的开发。
与上市公司的关联关系：比因美特为公司控股股东贝因美集团的全资子公
司。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，比因美特资产总额3,233.52万元，
净资产1,773.20万元，2015年度主营业务收入4,592.33万元，净利润-391.94万元。
（未经审计）
3、杭州丽儿宝日用品有限公司（以下简称“杭州丽儿宝”）
注册资本：570万元
法人代表：徐达新
注册地址：杭州市江干区凤起东路131号中豪凤起广场B座2层C室
经营范围：批发、零售：日用百货，百货；服务：儿童用品设计。
与上市公司的关联关系：杭州丽儿宝为公司控股股东贝因美集团的全资子
公司。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，杭州丽儿宝资产总额1,742.23万
元，净资产1,044.17万元，2015年度主营业务收入2,830.71万元，净利润-173.98
万元。（未经审计）
3
4、杭州比因美特亲子超市有限公司（以下简称“亲子超市”）
注册资本：1,200万元
法人代表：李志容
注册地址：杭州江干区凤起东路131号2楼A室
经营范围：许可经营项目：零售：书报刊、音像制品、电子出版物；批发、
零售：预包装食品、乳制品；一般经营项目：批发零售：婴儿用品，纺织品、工
艺艺术品、文具、玩具、日用百货、五金交电、办公自动化设备；服务：摄影、
承办会展、经济信息咨询、家政服务、非医疗性个人健康咨询、教育信息咨询。
与上市公司的关联关系：亲子超市为公司控股股东贝因美集团的全资子公
司。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，亲子超市资产总额1,519.03万元，
净资产671.34万元，2015年度主营业务收入3,696.72万元，净利润128.25万元。（未
经审计）
5、宁波妈妈购网络科技有限公司（以下简称“妈妈购”）
注册资本：200万元
法人代表：陶杨
注册地址：宁波保税区港东大道5号4楼4036-2号
经营范围：计算机软、硬件的技术开发，技术服务、技术咨询、成果转让、
技术推广，计算机系统集成、数据处理，预包装食品、乳制品、针纺织品、服装、
鞋帽、日用品、婴童用品、玩具、床上用品、家居用品、文具用品、体育用品、
化妆品、家用电器、厨房及卫生间用具、珠宝首饰、工艺品、电子产品、通讯设
备，计算机、软件及辅助设备的的批发、零售及网上销售；广告的设计、制作、
代理、发布，自营和代理各类货物和技术的进出口。
与上市公司的关联关系：妈妈购为公司控股股东贝因美集团的全资子公司。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，妈妈购资产总额2,754.19万元，
净资产120.88万元，2015年度主营业务收入2,037.27万元，净利润20.88万元。（未
经审计）
6、杭州孕采赫拉健康管理有限公司（以下简称“孕采赫拉”）
注册资本：600万元
4
法人代表：叶宏
注册地址：杭州市下城区庆春路136号506室
经营范围：服务：非医疗性个人健康咨询、承办会展，公关活动策划，生物
技术的技术开发、技术咨询；批发、零售：预包装食品；其他无需报经审批的一
切合法项目。
与上市公司的关联关系：孕采赫拉为公司控股股东贝因美集团的全资子公
司。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，杭州宏元资产总额62.86万元，
净资产-149.11万元，2015年度主营业务收入87.34万元，净利润-331.09万元。（未
经审计）
7、杭州小贝大美亲子综合服务合伙企业（以下简称“小贝大美”）
类型：普通合伙企业
执行事务合伙人：梁佳
主要经营场：杭州市滨江区南环路3758号15层1501室
经营范围：服务：投资咨询、商务信息咨询、家政服务、教育信息咨询。
与上市公司的关联关系：公司控股股东贝因美集团是小贝大美的合伙人。
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，小贝大美资产总额1.75万元，净
资产-0.56万元，2015年度主营业务收入0.85万元，净利润-0.56万元。（未经审计）
8、恒天然合作集团有限公司
注册地址：新西兰奥克兰王子街9号
公司性质：新西兰合作企业
公司编号：1166320
新西兰商业编号：9429036748471
成立日期：2001年10月16日
恒天然集团是总部位于新西兰的乳制品生产商及出口商，其主要业务包括大
宗乳制品的贸易与营运、原料乳粉的销售、品牌乳制品的出售及向餐饮业客户提
供乳品原料及品牌消费品。
与上市公司的关联关系：恒天然集团下属公司恒天然乳品（香港）有限公
司为公司 5%以上股东。
5
2015会计年度（截至2015年7月31日）：恒天然集团资产总额1,831,500万元，
净资产647,300万元，2015会计年度主营业务收入1,884,500万元，净利润46,600
万元。（新西兰元）
9、履约能力分析
贝因美集团和恒天然集团经营正常、财务状况良好，具备充分的履约能力，
前述关联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的定价原则为遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照
成本加成定价（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确
定的商品或劳务的价格及费率；成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础
上加一定的合理利润确定交易价格及费率）。
恒天然集团将指定适当下属子公司与公司签订并履行具体的协议。本公司与
上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，
任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，
严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，
为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和
股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联
人形成依赖。
五、审议程序
上述关联交易经 2016 年 3 月 16 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议
通过，关联董事林必清先生、Johannes Gerardus Maria Priem 先生、朱晓静女士进
行了回避表决。
六、独立董事意见
公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，并对此
项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，
关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害
6
股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规
定。
七、备查文件
1、贝因美婴童食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对该事项发表的独立意见。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十六日
7
首页
微信公众号
证券之星APP
