证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-15
量子高科（中国）生物股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2016 年 3 月 17 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2016 年 3 月 1
日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事
三人，实际参加会议监事三人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
公司《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
公司 2015 年度实现营业总收入 31,864.50 万元，较上年同期增长 13.33%；实现
归属于上市公司股东净利润 5,946.95 万元，较上年同期增长 46.13%。公司《2015
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果等。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
监事会认真审议了公司 2015 年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监
事会认为董事会编制和审核 2015 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2015 年度报告披露提示性公告》刊登于 2016 年 3 月 18 日的《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的
执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。《2015 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司
募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集
资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规
及损害股东利益的行为。《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
6、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告>
的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位
或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金
的情况。《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，
有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015
年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015 年度审计报告客观、公正地反映
了公司的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2016 年度审计机构。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联监事钟泉光、张海花回避表决。
2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形
成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
经核查，公司本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，能够提高公司
资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
11、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
经核查，公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动
风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决
策和审议程序合法、合规。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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2016 年 3 月 17 日
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