证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-016
中油金鸿能源投资股份有限公司
第八届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016 年
第一次会议于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 3 月
17 日在北京市东城区鼓楼外大街 26 号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事
9 人，实到 9 人。会议由副董事长张更生主持，符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集
资金补充流动资金的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
中油金鸿能源投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 17 日
首页
微信公众号
证券之星APP
