证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-012
斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2016 年 3 月 16 日以现
场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2016 年 3 月 6 日以电子、书面及
传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事 5
人，实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2015 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的 2015 年度报告及摘要的程序符合相关法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《2016 年度财务预算报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《2015 年度利润分配预案》
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经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至
2015 年年末公司未分配利润仍为负值，监事会赞成董事会提议，2015 年度不进
行利润分配，不以资本公积转增股本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公
司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司在重大人事任免、
重大担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公
司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金使用和管理基本符合《公司章程》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等规定，对子公司使用募集资金投资事项及时
进行了整改，有效保护了全体股东的合法权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2016 年度向银行申请不超过 13.74 亿元综合授信额度
的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交 2015 年度股东大会，以特别决议形式审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2016 年 3 月 18 日
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